40 research outputs found
FATF鈥橲 most Compliant Countries. Spain鈥檚 Technical Compliance and Effectiveness: Lessons for Least Compliant Jurisdictions
According Financial Action Task Force Spain is one of the most compliance countries. Howerer, in the prosecution and punishment of money laundering, various excesses are being incurred that must be reported.
Segundo o Grupo de A莽茫o Financeira Internacional, a Espanha 茅 um dos pa铆ses com mais compliance. No entanto, no processo e puni莽茫o de lavagem de dinheiro, v谩rios excessos foram incorridos que devem ser relatados
Ocultaci贸n de dinero procedente del narcotr谩fico en una caja de seguridad (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo n.掳 155/2002, de 19 de febrero)
Desde la literatura, 贸pera, cine y televisi贸n hasta las ciencias jur铆dicas y el Derecho penal mediante la nueva t茅cnica pedag贸gica del aprendizaje basado en problemas
Literature, opera, cinema and television represent a rich quarry to extract educational materials that serve the construction of learning in legal science and criminal law by the Problem Based Learning (PBL), innovative education method focusing on student learning, excellent teaching technique to meet the european space for higher education demands in the context active teaching methods that this contribution leads to juridical sciences and criminal field to get motivated before the need to qualify future professionals to work in teams, in a constant creation knowledge world, with rapid changes in technology and legislation. This is to harness great literature, music, cinema and televisi贸n emotions to awaken students' interest in a juridical topic under the aphorism prodesse delectare.Literatura, 贸pera, cine y televisi贸n representan una rica cantera para extraer materiales pedag贸gicos que sirvan a la construcci贸n del aprendizaje en las ciencias jur铆dicas y el Derecho penal mediante el Problem Based Learning o aprendizaje basado en problemas (ABP), m茅todo educativo innovador centrado en el aprendizaje del estudiante, excelente t茅cnica pedag贸gica para cumplir con las exigencias del EEES en el marco de las metodolog铆as docentes activas que esta contribuci贸n lleva a las ciencias jur铆dicas, en general, y al campo penal, en particular, para conseguir la motivaci贸n con el objetivo de capacitar a los futuros profesionales para que trabajen en equipo, en un mundo de creaci贸n del conocimiento constante, con r谩pidos cambios tecnol贸gicos y legislativos. Se trata de aprovechar las emociones que producen las grandes obras literarias, la m煤sica, el s茅ptimo arte y la televisi贸n para despertar el inter茅s del alumno por un tema jur铆dico conforme al aforismo prodesse delectare
El ABP como nueva t茅cnica pedag贸gica aplicada a las ciencias jur铆dicas y al Derecho Penal en el EEES
El EEES exige metodolog铆as docentes activas centradas en el aprendizaje del estudiante
entre las que destaca el ABP, que surge en la universidad canadiense de McMaster en los
setenta, aplicado a la medicina, pero que pronto se expandi贸 a las ciencias sociales. La
presente contribuci贸n lleva al campo penal y a las ciencias jur铆dicas el ABP ante la necesidad
de capacitar a los futuros profesionales para que trabajen en equipo, en un mundo
de creaci贸n del conocimiento constante y r谩pidos cambios tanto tecnol贸gicos como legislativos,
t茅cnica que consigue la motivaci贸n mediante el planteamiento al alumno de
situaciones familiares que contienen en s铆 la semilla del inter茅s. La comunicaci贸n aborda
en el campo jur铆dico y penal las ventajas del ABP, por ejemplo, el aprendizaje m谩s significativo,
el desarrollo de las habilidades de comunicaci贸n y trabajo en equipo, el pensamiento
cr铆tico o la motivaci贸n, aunque tambi茅n afronta sus desventajas, v. gr., resistencia
al cambio en el m茅todo tradicional de trabajo, ansiedad inicial de los alumnos, grupos
grandes, no mejor铆a en los ex谩menes estandarizados, renuncia a dar todos los contenidos
en formato ABP o mayor tiempo para lograr los aprendizajes.
Se trata de llevar a las ciencias jur铆dicas, en general, y al campo penal, en particular, el
ABP con el objetivo de que el estudiante cambie la adquisici贸n de conocimientos por el
aprendizaje de competencias mediante la teor铆a constructivista, cuya vertiente social afirma
que el aprendizaje resulta especialmente efectivo cuando se realiza en colaboraci贸n
con otros, y la psicolog铆a cognitiva, que promueve la motivaci贸n del alumno, conditio
sine qua non del aprendizaje significativo
Derecho penal, norma de valoraci贸n, bien jur铆dico y ense帽anza de valores en el EEES
In the present contribution the author analyzes the norm as a state and as a value. Moreover this research emphasizes the legally protected interest importance, that is to say, crime only exist if essential values were in danger or damaged. Learning of values in the european space for higher education calls for a critical perspective, de lege ferenda, in Criminal Law, education as the practice of freedom, group projects and learning active citizenship and diversity, student motivation and discussion as a way of teaching for democratic classrooms.El autor, en la presente contribuci贸n, analiza la norma como una decisi贸n de poder y como un valor. Adem谩s, esta investigaci贸n pone de relieve la importancia del bien jur铆dico protegido, es decir, que 煤nicamente existe delito si fueron puestos en peligro o da帽ados valores esenciales. El aprendizaje de valores en el espacio europeo de educaci贸n superior exige un punto de vista cr铆tico, una perspectiva de lege ferenda, en el Derecho penal, considerar la educaci贸n como pr谩ctica de libertad, trabajos en grupo y aprendizaje activo de ciudadan铆a y diversidad, motivaci贸n estudiantil y debates como una v铆a de ense帽anza en clases democr谩ticas
Evoluci贸n reciente de la delincuencia conocida. Datos referidos a la Comunidad Aut贸noma gallega. A帽os 2004-2006
El autor, en la presente contribuci贸n, ofrece y analiza, desde un
punto de vista cr铆tico, las estad铆sticas sobre delitos y faltas conocidos por
la polic铆a en Galicia durante los a帽os 2004, 2005 y 2006. Adem谩s, esta
investigaci贸n pone de relieve las importantes diferencias entre las cifras
absolutas y relativas de criminalidad en los delitos y faltas conocidos
dentro de A Coru帽a, Lugo, Ourense y Pontevedra. La tasa de criminalidad
es el punto central de este art铆culo
El nuevo tipo agravado de blanqueo en el ejercicio profesional de los obligados por la normativa de prevenci贸n, incorporado al c贸digo penal espa帽ol por la Ley org谩nica 6/2021, y los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual y de custodia de monederos electr贸nicos
El art铆culo se dedica a la exagerada expansi贸n del delito de blanqueo de dinero, fundamentalmente a la expansi贸n cuando el blanqueo se produce en el marco del ejercicio de actividades profesionales
y por los proveedores de servicios de cambio de moneda virtualThe article is dedicated to the exaggerated expansion of the crime of money laundering, fundamentally to the expansion when laundering is produced in the framework of the exercise of professional
activities and by the providers of virtual currency exchange service
As penas privativas de liberdade
Titulaci贸n: Grao en Dereito -- Materia: Dereito penal IA unidade did谩ctica as penas privativas de liberdade est谩 destinada aos alumnos de segundo curso da Facultade de Dereito e forma parte do terceiro bloque, sobre as consecuencias xur铆dicas do delito, da materia Dereito penal I. No que atinxe 谩 s煤a duraci贸n, ser谩n precisas 3 horas de clases expositivas e outras 3 pr谩cticas ou interactivas, pero ademais ser谩n necesarias 2 horas para un caf茅-coloquio, 4 para un videof贸rum, 8 para a realizaci贸n individual dun comentario a unha resoluci贸n xudicial, 12 para a elaboraci贸n de traballos en grupo e outras 12 para a realizaci贸n dunha memoria final. Partindo destas premisas a presente unidade did谩ctica pretende afrontar xuridicamente o estudo das penas privativas de liberdade, que constit煤en as sanci贸ns m谩is graves de todo o Ordenamento xur铆dico. Concretamente, analizarase a regulaci贸n no C贸digo penal (CP) da prisi贸n, a localizaci贸n permanente e a responsabilidade persoal subsidiaria por non pagamento da multa, a s煤a aplicaci贸n xurisprudencial e as discusi贸ns da doutrina ao respecto. Asemade, a crise da pena de prisi贸n far谩 precisa a busca de alternativas que se atopar谩n en instituci贸ns como a suspensi贸n e a substituci贸n, que ser谩n abordadas en segundo termo. En s铆ntese, cando se estuda a prisi贸n e os seus substitutivos anal铆zase o alicerce mesmo do Dereito penal, estase volvendo constantemente aos seus principios b谩sicos, o fundamento e os fins da penaUniversidade de Santiago de Compostela. Servizo de Normalizaci贸n Ling眉铆stic