FATF’S most Compliant Countries. Spain’s Technical Compliance and Effectiveness: Lessons for Least Compliant Jurisdictions

According Financial Action Task Force Spain is one of the most compliance countries. Howerer, in the prosecution and punishment of money laundering, various excesses are being incurred that must be reported.  Segundo o Grupo de Ação Financeira Internacional, a Espanha é um dos países com mais compliance. No entanto, no processo e punição de lavagem de dinheiro, vários excessos foram incorridos que devem ser relatados

Desde la literatura, ópera, cine y televisión hasta las ciencias jurídicas y el Derecho penal mediante la nueva técnica pedagógica del aprendizaje basado en problemas

Literature, opera, cinema and television represent a rich quarry to extract educational materials that serve the construction of learning in legal science and criminal law by the Problem Based Learning (PBL), innovative education method focusing on student learning, excellent teaching technique to meet the european space for higher education demands in the context active teaching methods that this contribution leads to juridical sciences and criminal field to get motivated before the need to qualify future professionals to work in teams, in a constant creation knowledge world, with rapid changes in technology and legislation. This is to harness great literature, music, cinema and televisión emotions to awaken students' interest in a juridical topic under the aphorism prodesse delectare.Literatura, ópera, cine y televisión representan una rica cantera para extraer materiales pedagógicos que sirvan a la construcción del aprendizaje en las ciencias jurídicas y el Derecho penal mediante el Problem Based Learning o aprendizaje basado en problemas (ABP), método educativo innovador centrado en el aprendizaje del estudiante, excelente técnica pedagógica para cumplir con las exigencias del EEES en el marco de las metodologías docentes activas que esta contribución lleva a las ciencias jurídicas, en general, y al campo penal, en particular, para conseguir la motivación con el objetivo de capacitar a los futuros profesionales para que trabajen en equipo, en un mundo de creación del conocimiento constante, con rápidos cambios tecnológicos y legislativos. Se trata de aprovechar las emociones que producen las grandes obras literarias, la música, el séptimo arte y la televisión para despertar el interés del alumno por un tema jurídico conforme al aforismo prodesse delectare

El ABP como nueva técnica pedagógica aplicada a las ciencias jurídicas y al Derecho Penal en el EEES

El EEES exige metodologías docentes activas centradas en el aprendizaje del estudiante entre las que destaca el ABP, que surge en la universidad canadiense de McMaster en los setenta, aplicado a la medicina, pero que pronto se expandió a las ciencias sociales. La presente contribución lleva al campo penal y a las ciencias jurídicas el ABP ante la necesidad de capacitar a los futuros profesionales para que trabajen en equipo, en un mundo de creación del conocimiento constante y rápidos cambios tanto tecnológicos como legislativos, técnica que consigue la motivación mediante el planteamiento al alumno de situaciones familiares que contienen en sí la semilla del interés. La comunicación aborda en el campo jurídico y penal las ventajas del ABP, por ejemplo, el aprendizaje más significativo, el desarrollo de las habilidades de comunicación y trabajo en equipo, el pensamiento crítico o la motivación, aunque también afronta sus desventajas, v. gr., resistencia al cambio en el método tradicional de trabajo, ansiedad inicial de los alumnos, grupos grandes, no mejoría en los exámenes estandarizados, renuncia a dar todos los contenidos en formato ABP o mayor tiempo para lograr los aprendizajes. Se trata de llevar a las ciencias jurídicas, en general, y al campo penal, en particular, el ABP con el objetivo de que el estudiante cambie la adquisición de conocimientos por el aprendizaje de competencias mediante la teoría constructivista, cuya vertiente social afirma que el aprendizaje resulta especialmente efectivo cuando se realiza en colaboración con otros, y la psicología cognitiva, que promueve la motivación del alumno, conditio sine qua non del aprendizaje significativo

Derecho penal, norma de valoración, bien jurídico y enseñanza de valores en el EEES

In the present contribution the author analyzes the norm as a state and as a value. Moreover this research emphasizes the legally protected interest importance, that is to say, crime only exist if essential values were in danger or damaged. Learning of values in the european space for higher education calls for a critical perspective, de lege ferenda, in Criminal Law, education as the practice of freedom, group projects and learning active citizenship and diversity, student motivation and discussion as a way of teaching for democratic classrooms.El autor, en la presente contribución, analiza la norma como una decisión de poder y como un valor. Además, esta investigación pone de relieve la importancia del bien jurídico protegido, es decir, que únicamente existe delito si fueron puestos en peligro o dañados valores esenciales. El aprendizaje de valores en el espacio europeo de educación superior exige un punto de vista crítico, una perspectiva de lege ferenda, en el Derecho penal, considerar la educación como práctica de libertad, trabajos en grupo y aprendizaje activo de ciudadanía y diversidad, motivación estudiantil y debates como una vía de enseñanza en clases democráticas

El nuevo tipo agravado de blanqueo en el ejercicio profesional de los obligados por la normativa de prevención, incorporado al código penal español por la Ley orgánica 6/2021, y los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual y de custodia de monederos electrónicos

El artículo se dedica a la exagerada expansión del delito de blanqueo de dinero, fundamentalmente a la expansión cuando el blanqueo se produce en el marco del ejercicio de actividades profesionales y por los proveedores de servicios de cambio de moneda virtualThe article is dedicated to the exaggerated expansion of the crime of money laundering, fundamentally to the expansion when laundering is produced in the framework of the exercise of professional activities and by the providers of virtual currency exchange service

Las leyes penales en blanco

Las leyes penales en blanc

Evolución reciente de la delincuencia conocida. Datos referidos a la Comunidad Autónoma gallega. Años 2004-2006

El autor, en la presente contribución, ofrece y analiza, desde un punto de vista crítico, las estadísticas sobre delitos y faltas conocidos por la policía en Galicia durante los años 2004, 2005 y 2006. Además, esta investigación pone de relieve las importantes diferencias entre las cifras absolutas y relativas de criminalidad en los delitos y faltas conocidos dentro de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. La tasa de criminalidad es el punto central de este artículo

As penas privativas de liberdade

Titulación: Grao en Dereito -- Materia: Dereito penal IA unidade didáctica as penas privativas de liberdade está destinada aos alumnos de segundo curso da Facultade de Dereito e forma parte do terceiro bloque, sobre as consecuencias xurídicas do delito, da materia Dereito penal I. No que atinxe á súa duración, serán precisas 3 horas de clases expositivas e outras 3 prácticas ou interactivas, pero ademais serán necesarias 2 horas para un café-coloquio, 4 para un videofórum, 8 para a realización individual dun comentario a unha resolución xudicial, 12 para a elaboración de traballos en grupo e outras 12 para a realización dunha memoria final. Partindo destas premisas a presente unidade didáctica pretende afrontar xuridicamente o estudo das penas privativas de liberdade, que constitúen as sancións máis graves de todo o Ordenamento xurídico. Concretamente, analizarase a regulación no Código penal (CP) da prisión, a localización permanente e a responsabilidade persoal subsidiaria por non pagamento da multa, a súa aplicación xurisprudencial e as discusións da doutrina ao respecto. Asemade, a crise da pena de prisión fará precisa a busca de alternativas que se atoparán en institucións como a suspensión e a substitución, que serán abordadas en segundo termo. En síntese, cando se estuda a prisión e os seus substitutivos analízase o alicerce mesmo do Dereito penal, estase volvendo constantemente aos seus principios básicos, o fundamento e os fins da penaUniversidade de Santiago de Compostela. Servizo de Normalización Lingüístic