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El valor probatorio del informe técnico de la Contraloría General de la República
En el presente trabajo de investigación, la autora analiza la introducción del artículo 210-A al Código procesal penal de 2004, su naturaleza jurídica, procedimiento de incorporación y valoración por parte del juez. Para ello, en primer orden, examina la regulación de la prueba pericial en nuestra norma procesal, otorgando así a la pericia el rango de medio de prueba debido a la función que cumple dentro del proceso penal, con un carácter complementario, puesto que permite al juez una mejor apreciación de los hechos ya probados, por otros medios probatorios. En cuanto a la valoración del dictamen pericial, el juez debe apreciar la autoridad científica del perito, los métodos aplicados, etc., plasmando ello en su motivación exigida constitucionalmente, pudiendo los litigantes cuestionar la valoración de los dictámenes periciales vía impugnación, en concreto, invocando como causal casacional lo establecido en el artículo 429.4. Así, una vez expuesto el esquema nacional, la autora procede a discernir sobre la naturaleza de prueba pericial institucional extraprocesal que se asignan a los informes técnicos, descartando que sean tratados como prueba documental o testimonial, incluso negando la asimilación a la prueba pericial, en tanto que no se emiten por peritos designados judicialmente como prevé el Código Procesal, sino que son elaborados al margen del proceso, pero que son de utilidad en él, debiendo presumirse su veracidad, puesto que los técnicos, quienes asistirán al juzgamiento en calidad de testigos expertos aplicándoseles las reglas del examen pericial en cuanto no afecten su naturaleza, elaboran los informes en forma imparcial de acuerdo a mandato constitucional, siendo que ante la ausencia de ello se puede cuestionar el valor probatorio del informe
Victims in corruption crimes (an outlook from the German and Spanish perspectives)
La finalidad de estas páginas es el análisis de las posibilidades
que tiene el ciudadano, víctima general de la corrupción, para
perseguir procesalmente estas actuaciones. Para ello, se analizan en una
primera parte los tipos más representativos de lo que penalmente se
considera corrupción, tanto en el ámbito público como en el privado.The purpose of these pages is to analyze the possibilities for
citizens, general victims of corruption, to pursue these actions before
criminal courts. In order to achieve it, the first part discusses the most
representative acts which could be qualified as corruption crimes, both
the public and the private corruption. In the second part it is to study
the possibilities for action by the victim against these figures. This,
analyzing both the Spanish and German law.DER2012-34165. VICTIMA DEL DELITO Y DERECHOS FUNDAMENTALES: COMO MEJORAR SU POSICION JURIDICA EN ESPAÑA Y EN LA UNION EUROPEA.
BEST/2014/060 LAS VÍCTIMAS ANTE LA CORRUPCIÓN.
P1·1B2014-46 LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA VÍCTINA DE DELITOS COMETIDOS POR LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA, CON CONSIDERACIÓN PARTICULAR DE SU SITUACIÓN EN LA LUCHA LEGAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.
ACOMP/2015/109 VÍCTIMA DEL DELITO Y DERECHOS FUNDAMENTALES: CÓMO MEJORAR SU POSICIÓN JURÍDICA EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN EUROPE
Especialidades procesales en la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial
La protección jurídica de los derechos de propiedad intelectual e industrial precisa no sólo de una adecuada regulación sustantiva, sino también de una correcta regulación procesal, ya que la inadecuada protección de estos derechos puede convertir en inútil cualquier previsión sustantiva, por excelente que sea. El presente trabajo se centra en el orden penal, destacando los problemas y especialidades procesales que en materia de legitimación, determinación del procedimiento adecuado, diligencias de instrucción y prejudicialidad civil, así como en materia de prueba, nos encontramos en la protección penal de la propiedad intelectual e industrial.The legal protection of intellectual and industrial property rights needs not only a good substantive regulation but also a correct procedural regulation, because an inadequate protection of these rights can make useless any substantive measure, however good it may be. The present work focuses on the penal issues, emphasizing the procedural problems that arise in relation to the penal protection of intellectual property and regarding issues as legitimation, setting the appropriate procedure, proceedings and civil prejudicial questions, as well as concerning evidence
La consecución de la tutela judicial efectiva en la litigiación colectiva
En este artículo se analiza cómo las acciones colectivas, introducidas por la Ley en Enjuiciamiento
Civil del año 2000, pueden servir como cauce adecuado para la tutela judicial efectiva de los derechos
de los consumidores y usuarios. Ahora bien, como se pone de manifiesto en estas páginas no se trata
sencillamente de reconocer la existencia de intereses colectivos o difusos en un ordenamiento jurídico
ni de la posibilidad de pretender la tutela de los mismos ante los tribunales civiles, sino que la clave a
efectos de dar cumplimiento al mandato constitucional del art. 24.1 es cómo debe regularse dicha
tutela.This article discusses how class actions introduced by the spanish Civil Procedure Law in 2000, can
serve as a suitable channel for effective judicial protection of the rights of consumers and users.
However, as revealed in these pages is not simply a matter of recognizing the existence of collective
or diffuse interests in a legal system or the possibility of seeking the protection before civil courts,
but the key purposes is to comply with the constitutional mandate of Art . 24.1 and how to regulate
such protection
Witness evidence and video documentary sequence
En estas páginas se analiza la posible vulneración al principio de contradicción y, consecuentemente, el derecho a un proceso con todas las garantlas y a no sufrir indefensión por parte de los acusados por delitos de rebelión y sedición por el enjuiciamiento de los hechos acaecidos en Cataluna entre septiembre y octubre de 2017 ante la decisión del Tribunal de no permitir la exhibición de la prueba documental videográfica al tiempo que los testigos prestaban declaración para poder contrastar la veracidad de sus declaraciones con lo que en dichos vídeos se podía ver. Para ello, se analiza, junto con la trascendencia del principio de contradicción en la actividad probatoria, las posibilidades que la Ley de Enjuiciamiento Criminal ofrece a las partes (y al Tribunal) para corroborar las declaraciones testificales en el juicio oral y si lo pretendida por las partes era necesario para conformar la decisión judicial y si su no realización podría suponer afección de derechos fundamentales procesales.In these pages, we analyze the possible violation of the principle of contradiction and, consequently, the right of a procedure with all the guarantees and the right to defense by those accused of rebellion and sedition at the trial of the facts happened in Catalonia between September and October 2017. In particular, we review the decision of the court of not exhibiting the video documentary evidence at the same time that the witnesess testify in order to contrast the veracity of their declarations with the content of the videos. To do so, we assess the possibilities that the Act of Criminal Procedure offers to the parts (and the court) to corroborate the witnesses´ declarations at the hearings and if that pretended by the parts was nesessary to conform the judicial decision, besides if the non-realization could affect the procedural fundamental rights
Las víctimas en los delitos de corrupción (panorama desde las perspectivas alemana y española)
La finalidad de estas páginas es el análisis de las posibilidades
que tiene el ciudadano, víctima general de la corrupción, para
perseguir procesalmente estas actuaciones. Para ello, se analizan en una
primera parte los tipos más representativos de lo que penalmente se
considera corrupción, tanto en el ámbito público como en el privado. En una segunda parte se estudian las posibilidades de actuación de la
víctima frente a estas figuras. Y ello, tanto analizando el derecho español
como el alemán.The purpose of these pages is to analyze the possibilities for
citizens, general victims of corruption, to pursue these actions before
criminal courts. In order to achieve it, the first part discusses the most
representative acts which could be qualified as corruption crimes, both
the public and the private corruption. In the second part it is to study
the possibilities for action by the victim against these figures. This,
analyzing both the Spanish and German law.Este artículo es el resultado de una estancia de investigación subvencionada
por la Generalitat Valenciana (Becas para estancias de personal investigador
doctor fuera de la Comunidad Valencia (BEST2014/60) en la
Universidad de Freiburg, bajo la dirección del Prof. Dr. D. Walter Perron
y el Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht,
Freiburg. Igualmente, la publicación se abscribe a los siguientes proyectos
de investigación subvencionados “Víctima del delito y derechos fundamentales.
Cómo mejorar su posición jurídica en España y en la Unión Europea”
(Ministerio de Economía y Competitividad, DER 2012-34165, con ayuda
complementaria de la Generalitat Valenciana, ACOMP/2015/109) y “La situación
de la víctima de delitos cometidos por la criminalidad organizada,
con consideración particular de su situación en la lucha legal contra la corrupción”
(Universitat Jaume I, P1. 1B2014-46)
Decomiso: comentario crítico desde una perspectiva constitucional
Confiscation has experienced a continuous e
xpansion drifting it apart from the
institution initially foreseen. This enlargement obeys to the convincement that we face up, without doubt, to an especially useful tool to put an end to certain manifestations of crime. Not
denying this usefulness, we ca
nnot no avoid condemning that this transformation, due to the
passing of the Organic Law 1/2015, 30
th
march, modifying the Criminal Code, and the Law
41/2015, 5
th
October, modifying the Criminal Procedure Code for the facilitation of criminal
justice and s
trengthening of procedural guaranties, the utilitarian arguments have been given
preference to another considerations and, what is worse, that claimed efficacy challenges the
validity of principles and guarantees which are
–
to us
–
inalienable in the Rule
of Law. Thus, the
aim of this work is to give rise to those objections that, constitutionally speaking, arouses the
new regulation and may stain its validity.El decomiso ha experimentado una constante expansión que lo aleja a la figura
inicialmente prevista. Dicha ampliación obedece al convencimiento de que constituye un
instrumento
especialmente útil para poner freno a ciertas formas de delincuencia. Sin negar
esta aptitud, no puede dejar de denunciarse que en la transformación operada tras la
aprobación de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal y de
la
Ley
41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la
agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales,
los argumentos
utilitaristas han primado sobre otro tipo de consideraciones y,
lo que es más grave, esa
pretendida eficacia pone en tela de juicio la vigencia de principios y garantías que nos parecen
irrenunciables en un Estado de Derecho. Por ello, el principal objeto de este trabajo ha sido el
de plantear las objeciones que, en s
ede constitucional, suscita la nueva regulación y que
pudieran empañar su validez
Vinculación entre el auto de procesamiento y las califaciones provisionales: interpretación a la luz del principio acusatorio
Derecho Probatorio. Materiales docentes
181 p,Libro ElectrónicoLlicenciatura en Dret (Pla de 2002). RB:56 Dret ProbatoriCapítulo I
Introducción a la prueba
Lección 1.a Concepto y clases
I. La prueba: concepto de prueba y naturaleza de las normas sobre prueba
II. Antecedentes históricos
III. Clases de prueba
Lección 2.a Objeto, determinación y carga de la prueba
I. Objeto de la prueba: hechos, máximas de la experiencia, costumbre, derecho
II. Carga de la prueba: su diferente tratamiento en los procesos civil y penal
Lección 3.a Fuentes y medios
I. Fuentes y medios de prueba
II. Cuestiones generales sobre la valoración de la prueba en los procesos civil y
penal; especial referencia a la valoración conjunta
III. Procedimiento probatorio en general: Su tratamiento en los procesos civil y
penal
IV. La prueba anticipada
Capítulo II
La prueba en el proceso civil
Lección 4.a Interrogatorio de partes
I. La prueba: los medios de prueba en concreto; clasificación y enumeración; en
especial la inútil discusión sobre el numerus clausus o apertus
II. El interrogatorio de las partes
A) Antecedentes
B) Concepto
C) Clases
D) Las preguntas
E) Procedimiento probatorio
F) Valoración
Lección 5.a Pruebas documental y pericial
I. La prueba documental
A) Concepto
B) Clases
C) Procedimiento probatorios
D) Exhibición de documentos
E) Valoración
II. La prueba pericial
A) Concepto de prueba pericial
B) Naturaleza
C) Admisibilidad
D) Concepto de perito
E) Recusación y tacha del perito
F) Deberes y derechos del perito
G) Procedimiento probatorio
H) El caso particular del cotejo de letras
I) Valoración
Lección 6.a Las prueba de reconocimiento judicial
I. La prueba de reconocimiento judicial
A) Concepto y admisibilidad
B) Procedimiento probatorio
C) Documentación
D) Valoración
Lección 7.a La prueba testifical
I. La prueba testifical
A) Concepto, naturaleza y admisibilidad
B) Concepto de testigo y diferencia con figuras afines
C) Idoneidad para ser testigo
D) Tachas de los testigos
E) Deberes y derechos del testigo
F) Las preguntas
G) Procedimiento probatorio
H) Valoración
Lección 8.a Los medios de reproducción del sonido o la imagen e instrumentos
de archivo y presunciones
I. Medios de reproducción del sonido o la imagen e instrumentos de archivo
A) Concepto y admisibilidad
B) Procedimiento probatorio
C) Valoración
II. Las presunciones como método de prueba
A) Concepto y naturaleza jurídica
B) Clases
C) Requisitos y efectos
Lección 9.a Las diligencias finales
I. Las diligencias finales
A) Concepto
B) Admisibilidad
II. Adopción
III. Forma y efectos
Capítulo III
La prueba en el proceso penal
Lección 10.a Particularidades probatorias
I. Concepto y objeto de la prueba en el proceso penal
II. Valoración de la prueba
III. Carga de la prueba y derecho a la presunción de inocencia
IV. Procedimiento probatorio
Lección 11.a Prueba ilícitamente obtenida
I. La prueba obtenida con violación de derechos y libertades fundamentales
II. Supuestos
III. Efectos
IV. Especial referencia a la «exclusionary rule» del Derecho anglosajón
Lección 12.a Presunción de inocencia y actividad probatoria
I. La presunción constitucional de inocencia a favor del imputado
II. Mínima actividad probatoria o que constituye prueba en un proceso penal
A) La prueba practicada en el juicio oral
B) La prueba anticipada
C) Los actos de investigación del procedimiento preliminar judicial
D) Los actos de investigación de la Policía Judicial, del Ministerio Fiscal y
otros documentos asimilados.
Lección 13.a Medios concretos de prueba
I. Los medios de prueba en particular
II. La declaración del acusado
III. La prueba testifical
IV. La prueba pericial
V. La prueba documental
VI. La prueba de inspección ocular
Lección 14.a Métodos probatorios y valoración
I. Otros métodos probatorios para formar la convicción judicial
A) Piezas de convicción y documentos
B) Careo
C) Presunciones-indicios
D) Injerencias corporales
II. La valoración de la prueba; el principio de la «convicción en conciencia» del
art. 741 lecr
III. Análisis comparado del principio en los ordenamientos procesales europeos
IV. Exigencias para su aplicación
Lección 15.a Práctica
I. Redacción de escritos, dictámenes e informes sobre las materias explicadas
en esta Disciplina optativa
II. Seguimiento de procesosÍNDICE
I. PROGRAMA 6
II. MATERIALES DOCENTES 11
Capítulo I 12
Introducción a la prueba
Lección 1.a Concepto y clases de prueba
Caso docente núm. 1. Lecturas de referencia:
1) Montero Aroca, J., «Nociones generales sobre la prueba (Entre el mito
y la realidad)», en Aavv, La prueba, Cuadernos del Consejo General del
Poder Judicial, núm. vii, 2000, pp. 15 a 66.
13
2) Taruffo, Michelle, Algunas consideraciones sobre la relación entre prue-
ba y verdad, en Derechos y Libertades, Revista del Instituto Bartolomé de
las Casas 2002, núm. 11, pp. 99 a 124.
Lección 2.a Objeto, determinación y carga de la prueba 15
Caso docente núm. 2. Lectura de referencia: Montero Aroca, Juan, «No-
ciones generales sobre la prueba (Entre el mito y la realidad)», en Aavv, La
prueba, Cuadernos del Consejo General del Poder Judicial, núm. vii, 2000,
pp. 15 a 66.
Lección 3.a Fuentes y medios de prueba 17
Caso docente núm. 3. Lecturas de referencia:
1) Montero Aroca, Juan, «Nociones generales sobre la prueba (Entre el
mito y la realidad)», en Aavv, La prueba, Cuadernos del Consejo General
del Poder Judicial, núm. vii, 2000, pp. 15 a 66.
2) Montero Aroca, Juan, «Procedimiento Probatorio (La grandeza de la
sumisión a la ley procesal)», en Aavv, La prueba, Cuadernos del Consejo
General del Poder Judicial, núm. vii, 2000, pp. 281 a 314.
3) Montero Aroca, Juan, «Valoración de la prueba, reglas legales y garantía
y libertad en el proceso civil», Revista Iberoamericana de Derecho Proce-
sal Garantista, Anuario 2007, Lima, Perú, pp. 146 a 170.
Capítulo II
La prueba en el proceso civil 20
Lección 4.a Interrogatorio de partes 21
Caso docente núm. 4. Interrogatorio de las partes: formulación afirmativa
de las preguntas: no excluye ni impide efectuar preguntas abiertas, siem-
pre que no sugieran la respuesta, engañen al declarante o le pidan una
valoración del hecho (Sentencia Audiencia Provincial de Almería –Sección
1.a– núm. 307/2002 de 3 de diciembre)
Lección 5.a Pruebas documental y pericial
Caso docente núm. 5. Alcance de la fe pública notarial: acredita la fecha y 26
el hecho que motiva su otorgamiento, pero no la veracidad intrínseca de las
manifestaciones de las partes, que pueden ser desvirtuadas por los demás
medios probatorios (sts núm. 987/1999 –Sala de lo Civil–, de 23 de no-
viembre)
Caso docente núm. 6. Lectura de referencia: Montesinos García, A., «La in-
tervención del perito por medio de videoconferencia», Revista de la Contra-
tación Electrónica, n.o 98, noviembre 2008, pp. 3-34.
Lección 6.a La prueba de reconocimiento judicial 54
Caso docente núm. 7. Prueba de reconocimiento judicial: ha de tener lugar
cuando se estime precisa y necesaria para el mejor esclarecimiento y fijación
de los hechos (sts núm. 658/2002 –Sala de lo Civil–, de 26 de junio)
Lección 7.a La prueba testifical 58
Caso docente núm. 8. Las tachas de los testigos (Sentencia del Tribunal
Supremo, núm. 44/2004 de 10 de febrero)
Lección 8.a Los medios de reproducción del sonido o la imagen e instrumentos
de archivo y presunciones 65
Caso docente núm. 9. Los instrumentos de archivo. Caso práctico
Caso docente núm. 10. Las presunciones (Sentencia de la Audiencia Provin-
cial de las Islas Baleares, núm. 478/2002 –Sección 4.a– de 17 de julio)
Lección 9.a Las diligencias finales 72
Caso docente núm 11. Diligencias finales (Sentencia de la Audiencia Provin-
cial de Jaén –Sección 2.a– núm. 164/2008 de 9 de junio)
Capítulo III
La prueba en el proceso penal 78
Lección 10.a Particularidades probatorias 79
Caso docente núm. 12. Lectura de referencia: Valdeón Baduque, J., «El pro-
ceso de los templarios», en Muñoz Machado, S. (ed.), Los grandes procesos
de la Historia de España, Ed. Crítica, Barcelona 2002, pp. 46-60
Caso docente núm 13. Caso del cajero automático diciembre de 2005 (Sentencia
Audiencia Provincial de Barcelona –Sección 10–, de 5 de noviembre 2008)
Lección 11.a Prueba ilícitamente obtenida
87
Caso docente núm. 14. Lectura de referencia: Caso Miranda v. Arizona
(1966), 384 us 436
Caso docente núm. 15. Presunción de inocencia: prueba obtenida ilegal-
mente (sts núm. 829/2006 –Sala de lo Penal–, de 20 de julio)
Caso docente núm. 16: Intervenciones telefónicas, prueba ilícita, sistema
sitel (sts núm. 1078, de 5 de noviembre 2009)
Lección 12.a Presunción de inocencia y actividad probatoria 126
Caso docente núm. 17. Inexistencia de prueba. Absolución (sts núm.
633/2008 –Sala de lo Penal–, de 8 de octubre)
Lección 13.a Medios concretos de prueba 133
Caso docente núm. 18. Pruebas incriminadoras: declaración de coencau-
sado (stc –Sala Primera– núm. 55/2005, de 14 de marzo)
Lección 14.a Métodos probatorios y valoración 144
Caso docente núm. 19. 1) Lectura de referencia: Vázquez Sotelo, J. L.,
«Presunción de inocencia y prueba indiciaria», en González Cuéllar, N.,
Investigación y Prueba en el proceso penal, Ed. Colex, Madrid 2006, pp.
31-80. 2) Prueba indiciaria, stc 137/2005 (Sala Segunda) de 23 de mayo
Caso docente núm. 20. Lectura de referencia: Ramos Alonso, J. V., «La
recogida de muestras biológicas en el marco de una investigación crimi-
nal», Diario La Ley, no 7364, Sección Doctrina, 17 Mar 2010, Año xxxi,
Editorial La Ley
III. FORMULARIOS 158
1. Declaración testifical anticipada al juicio oral 159
2. Prueba civil: escrito por el que se solicita a la otra parte la exhibición de
documentos
3. Prueba civil: práctica conjunta del reconocimiento judicial y el pericial:
escrito por el que se solicita la práctica sucesiva de ambas pruebas
4. Solicitud de prueba radiológica. Menores proceso penal
5. Prueba en el proceso civil: escrito por el que se propone la tacha de testigos
6. Prueba en el proceso civil: escrito de proposición de diligencias finales
7. Solicitud de prueba anticipada de declaración testifical antes de la inicia-
ción del proceso
IV. CUESTIONARIO 172
V. FILMOGRAFÍA 176
VI. BIBLIOGRAFÍA 17
Derecho procesal penal alemán y español
Departament de Dret Públic. Codis de les assignatures: DR1023, DA0123, CS1023, DR1016, DA0116, CS1016, DR1031, CS1026,
CS102