The crimes of trafficking in human beings in Spain and Chile. Legally protected interest and conflict of laws

El bien jurídico protegido en los delitos de trata de seres humanos previstos en España y Chile ha sido objeto de interesantes debates doctrinales. En el presente trabajo se examinan de manera conjunta las cuatro tesis defendidas mayoritariamente: la dignidad de la víctima, su integridad moral, su libertad y la pluriofensividad del delito, puesto que la gran similitud entre las figuras delictivas de ambos países permite llevar a cabo este análisis global; y, a continuación, se dan las razones para apoyar una de ellas. Planteada la determinación del bien jurídico protegido que se considera más adecuada, por un lado, se delimita la relación concursal existente entre los delitos de trata de seres humanos y aquellos que sancionan la explotación perseguida (delitos contra la libertad sexual, delitos contra los derechos de los trabajadores y delitos de tráfico de órganos humanos); y, por otro lado, se llega a la conclusión de que los delitos de trata de seres humanos examinados no tienen el alcance que se pretendía desde el Derecho internacional.The legally protected interest in crimes of trafficking in human beings as defined in Spain and Chile has been the subject of interesting doctrinal debates. This paper examines the four main theses argued: the victim’s dignity, the victim’s moral integrity, the victim’s freedom and the multi-offence nature of the crime; since the strong similarity between the definitions of offences in both countries permits a global analysis, and following this analysis, the grounds are given for supporting one of these theses. Having determined the legally protected interest considered most appropriate, on one side, the conflict of laws between crimes of human trafficking and crimes of exploitation (crimes against sexual freedom, crimes against workers’ rights and crimes of trafficking in human organs) is defined; and, on the other hand, it is concluded that the crimes of trafficking in human beings examined do not have the scope intended in international law

Consideraciones sobre el delito de tráfico de órganos humanos

El artículo 156 bis del Código Penal por el que se tipifica el tráfico de órganos humanos plantea diversos problemas, especialmente, en relación con la determinación del interés que se pretende proteger y la interpretación de las conductas típicas. El estudio de estos dos aspectos constituye el objeto principal del presente trabajo. Pero, además, se abordan, por un lado, las principales diferencias entre la regulación española del tráfico de órganos humanos y la prevista en otros ordenamientos jurídicos; y, por otro lado, los rasgos que permiten distinguir este delito de la figura legal de la trata de personas confines de extracción de órganos (art. 177 bis.1.c CP).The article 156 bis of the Penal Code, punishing the trafficking in human organs, raises several problems, especially those related with the determination of the interest called to be protected as well as the interpretation of the criminal behaviors themselves. The study of these two problems constitutes the main objective of this paper. Furthermore, it deals with the most important differences between the Spanish' regulation against trafficking in human organs as compared to similar regulations in other legal systems on the one hand and, on the other hand, it investigates whether this crime is distinguishable from the human trafficking with the purpose of the removal of organs (art. 177 bis.1.c PC).Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Nuevos límites penales para la autonomía individual y la intimidad” (DER2011-26909/JURI) del Ministerio de Economía y Competitividad de España

Trafficking in human organs. Study about its sanction on the Chilean and Spanish legislation

El objeto de este trabajo consiste en un estudio comparado de las más recientes disposiciones sancionadoras del tráfico de órganos humanos incorporadas a la legislación de Chile y España. Para ello, se parte de la normativa que proclama el principio de gratuidad en materia de trasplantes, y se analizan las infracciones administrativas y penales previstas para sancionar, sobre todo, las conductas que se cometan en este ámbito con ánimo de lucro. Este estudio comparado permitirá conocer, por un lado, las principales notas comunes a ambos ordenamientos jurídicos, así como aquellas otras en las que divergen; y, por otro lado, los aspectos más problemáticos que plantea la aplicación de dichas normas sancionadoras. Tanto las discrepancias entre estas legislaciones como las dificultades que plantea su aplicación reflejan la complejidad para afrontar jurídicamente este problema de una forma satisfactoria.The objective of this paper consists of a compared study of the most recent penalty provisions about trafficking in human organs incorporated to the Chilean and Spanish legislations by assuming the regulations that proclaim the principle of free provision in the field of organ transplants, and analyzing administrative breaches and criminal offences provided in order to sanction above all the conducts committed in this area with the aim of getting economic benefit. This compared study will show, on the one hand, the main common aspects of both legal systems, as well as the divergent points; and, on the other hand, the most problematic aspects posed by the implementation of those penalty provisions. Not only the differences among those legislations but also the difficulties of their implementation reflect the complexity to satisfactorily deal with this problem from the legal point of view.Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Nuevos límites penales para la autonomía individual y la intimidad” (DER2011-26909/JURI) del Ministerio de Economía y Competitividad de España. La investigación se ha desarrollado gracias a una estancia de investigación en la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile, financiada por la Beca Iberoamericana para Jóvenes Profesores e Investigadores (España 2013) del Banco de Santander (Santander Universidad)

Political-criminal trends with regard to human trafficking and its tipical consequences

En 2020 se ha cumplido el vigésimo aniversario del Protocolo de Palermo contra la trata de personas. Desde su aprobación, y especialmente en los últimos diez años, son muchos los países que han tipificado penalmente este fenómeno o han reformado su regulación en este ámbito. Entre ellos se encuentran los Estados cuyas legislaciones conforman el objeto de la primera parte del trabajo: Alemania, Argentina, Chile, Colombia, España, Francia, Italia, México, Reino Unido y Uruguay. Sin embargo, a pesar de haber firmado y ratificado todos ellos este instrumento normativo internacional, no se ha alcanzado la pretendida armonización legislativa. Por el contrario, se pueden distinguir hasta cuatro tendencias político-criminales distintas con importantes repercusiones en la determinación del bien jurídico protegido a las que se dedica la segunda parte del trabajo.2020 was the twentieth anniversary of the Palermo Protocol against trafficking in human beings. Since its approval, and especially in the last ten years, many countries have criminalized this phenomenon or have reformed its regulation in this area. Among them are the States whose laws constitute the object of the first part of this work: Argentina, Chile, Colombia, France, Germany, Italy, Mexico, Spain, the United Kingdom and Uruguay. However, despite the fact that all of them have signed and ratified this international normative instrument, the purported legislative harmonization has not been achieved. On the contrary, up to four different political-criminal trends with important impacts on the determination of the protected legal right and the second part of this work is dedicated to them.La realización de este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Manifestaciones de desigualdad en el actual sistema de justicia penal: examen crítico de las razones de necesidad, oportunidad y peligrosidad para la diferencia (ÆQUALITAS)” financiado por Ministerio Español de Ciencia, Innovación y Universidades (RTI2018-096398-B-I00), dirigido por el catedrático Antonio Doval Pais

The Impact of the “Spanish Model” of Transplants in an Assessment of the Incrimination of Organ Trade

El tráfico de órganos humanos se origina, principalmente, por la escasez de órganos para trasplantar. Por esta razón, si se pretende combatir, su mera criminalización no parece ser la medida más adecuada. A pesar de ello, en España, incluso cuando se trata de una compraventa libremente acordada entre el donante y el receptor, el tráfico de órganos se sanciona con la pena de prisión de hasta doce años. Pues bien, la finalidad del presente trabajo consiste en examinar si la prohibición penal del comercio voluntario de órganos humanos se encuentra justificada. Para ello, por un lado, se examinan los modelos de obtención de órganos planteados para afrontar el problema de la escasez (modelo de donación, modelo de mercado y modelo obligatorio); y, por otro lado, considerando que en España se ha optado por el modelo de donación, se valora si la norma penal que prohíbe el comercio de órganos humanos respeta dos de los requisitos que justifican la existencia de una sanción penal: la idoneidad y la necesidad.Trafficking in human organs is largely the result of the shortage of organs for transplant. Consequently, if it is to be prevented, its mere criminalisation does not seem the most appropriate measure. Nevertheless, in Spain, trafficking in human organs is punishable by imprisonment of up to 12 years, even in cases where a sale has been freely agreed between the donor and the recipient. Thus, the aim of the present paper is to determine whether there is any justification for the criminal prohibition of the voluntary sale and purchase of human organs. To this end, on the one hand I will examine the different human organ procurement models that have been proposed to tackle the problem of scarcity (donation model, market model and compulsory model); and on the other, given that Spain has opted for the donation model, I will assess whether the criminal prohibition of trade in human organs respects two of the requirements that justify the existence of a criminal penalty: suitability and need

The crime of arms trafficking in Spain. Reflections on the preventive effect of its legal consequences

El tráfico de armas es un fenómeno criminal en expansión mediante el que se obtienen cuantiosas ganancias. Se estima que esta práctica ilegal mueve entre 1.400 y 3.000 millones de euros al año en todo el mundo. Sobre esta premisa, en el presente trabajo se analiza, específicamente, la respuesta penal frente a dicho beneficio económico. El objetivo principal es comprobar si las consecuencias jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico-penal español para sancionar el tráfico de armas previsto en el artículo 566 del Código penal resultan eficaces para su prevención. Con esta finalidad, analizaremos el papel que se ha adjudicado en este ámbito a la responsabilidad civil, al decomiso de ganancias y, finalmente, a la pena de multa proporcional.Arms trafficking is a growing criminal phenomenon with huge profits. It is estimated that this illegal practice moves between 1,400 and 3,000 million euros a year all over the world. On this basis, in the present work we analyse the criminal response to that economic benefit. The main objective is to verify if the legal consequences provided for in the Spanish legal-criminal system to punish arms trafficking as stipulated in article 566 of the Penal Code are effective for its prevention. To this end, we will analyse the role that has been awarded in this area to civil liability, confiscation of proceeds from crime and, finally, to proportional fine.La realización de este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Ganancias ilícitas y Derecho penal” financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (RTI2018-094287-B-I00) y dirigido por la profesora Luz María Puente Aba

Concesión de permisos de salida al agresor de género

En este trabajo se analiza de forma indirecta la influencia de los factores incluidos en la Tabla de Variables de Riesgo (TVR) y la Tabla de Concurrencia de Circunstancias Peculiares (M-CCP) en el proceso de concesión de permisos ordinarios de salida a condenados por la comisión de delitos de violencia de género. Para ello, se selecciona la información obtenida en el marco del proyecto de investigación “El agresor de género: tipologías, estrategias y tratamiento” (MICIIN-DER2010-16003) que guarda relación con los diferentes aspectos que componen las tablas y se examina su relación con el disfrute de permisos por los internos que configuran la muestra. Al mismo tiempo, se valora la influencia de aspectos psicosociales específicos vinculados a la violencia de género en el proceso de concesión de permisos. Entre los resultados obtenidos destaca la capacidad predictora de las variables referidas a la previa realización de salidas al exterior, así como una falta total de relación con las actitudes y pensamientos sexistas que pueda presentar el interno. Todo ello parece apuntar hacia el predominio de una percepción homogénea y monolítica del agresor de género en lo que se refiere a la concesión de los permisos de salida ordinarios, matizada allí donde haya tenido la oportunidad de demostrar previamente su capacidad para hacer un buen uso de otro tipo de salidas.This paper analyses indirecty the influence of the factors listed in the Table of Risk Variables (Spanish abbreviation: TVR) and the Table of Concurrence of Peculiar Circumstances (Spanish abbreviation: M-CCP) in the process of granting regular prison furloughs to inmates convicted of gender violence offenses. To this end, it is selected the information obtained in the framework of the research project "The aggressor in gender violence: typologies, strategies and treatment" (MICIIN-DER2010-16003), which is related to the different aspects that make up the tables and it is examined their relationship with furloughs obtention by the inmates that form the sample. At the same time, it is valued the influence of psychosocial specific aspects linked to gender-based violence in the process of granting permits. Among the results, it is highlighted the ability of the predictor variables relating to previous exit permits, as well as a total lack of relationship with any sexist attitudes and thoughts that the inmate may show. All of this seems to point towards the predominance of a monolithic and homogeneous perception of the perpetrator of gender violence when granting exit permits, which is nuanced when the inmate has had previously the opportunity to show his ability to make good use of another type of exits.Este trabajo se ha desarrollado en el marco de dos Proyectos I+D: “El agresor de violencia de género: tipologías, estrategias y tratamiento” (investigadora principal Beatriz Cruz Márquez, DER2010-16003) y “Derechos del condenado y límites derivados de la necesidad de pena. Especial referencia a la delincuencia de género, patrimonial y económica, corrupción, criminalidad organizada y terrorismo” (investigadora principal Carmen Juanatey Dorado, DER2014-54764-R)

The inconsistent presumption of fragility of minor victims in criminal law (substantive and procedural). Regarding Organic Law 8/2021

La Ley Orgánica 8/2021 ha acometido reformas sustanciales en el Código penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el firme propósito de tutelar de un modo reforzado a las víctimas menores de edad. Estas modificaciones se suman a un numeroso elenco de preceptos del que ya disponían ambos cuerpos normativos con la misma finalidad. En este trabajo se analizan todas estas previsiones en vigor (y también las proyectadas) con el objetivo de conocer si los criterios político-criminales escogidos para fijar la edad por debajo de la cual se presume la fragilidad del menor están justificados. La conclusión alcanzada es que no se ha atendido a la evidencia científica para graduar la vulnerabilidad del menor en la legislación penal sustantiva y sería necesaria una reforma en este ámbito.Organic Law 8/2021 has undertaken substantial reforms in the Criminal Code and in the Criminal Procedure Act with the firm intention of reinforcing the protection of underage victims. These modifications are in addition to a large number of provisions already in existence for the same purpose in both bodies of legislation. This paper analyses all these provisions in force (and also those planned) with the aim of finding out whether the political-criminal criteria chosen to set the age limit for presuming the fragility of minors are justified. The conclusion reached is that scientific evidence has not been taken into account in grading the vulnerability of minors in substantive criminal legislation and that reform in this area is needed.Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación «Víctimas especialmente vulnerables e indicadores para su determinación» (GV/2021/133), financiado por la Generalitat Valenciana

Illicit profits from transnational crime and criminal instruments to deter it

El lucro constituye la motivación principal de la delincuencia transnacional. Por consiguiente, si se pretende combatir, debería perseguirse dicho incentivo. Para ello resultan de utilidad tres institutos de la Parte general del Derecho penal español que afectan a las ganancias derivadas del delito: la responsabilidad civil, el decomiso de ganancias y la pena de multa proporcional. Pero, sorprendentemente, no suelen emplearse en relación con los delitos transnacionales regulados en el Código penal español. El objetivo de este trabajo es, precisamente, examinar las consecuencias jurídico-penales actualmente previstas en los delitos transnacionales (en particular, en aquellos que reprimen los tráficos de drogas, armas y personas), así como su aplicación en la jurisprudencia más reciente. De este modo, se podrá determinar si resultan eficaces en términos de prevención general o si resultaría más eficaz el empleo de otras herramientas en esta dirección.Profit is the main motivation for transnational crime. Consequently, if fight is to be sought, such an incentive should be pursued. For this, three legal principles of the General Part of Spanish Criminal Law that affect the profits derived from crime are useful: civil liability, the confiscation of profits and the penalty of a proportional fine. But, surprisingly, they are not usually used in relation to transnational crimes regulated in the Spanish Criminal Code. The aim of this paper is precisely to examine the legal-criminal consequences currently provided for in transnational crimes (in particular, those related to drug, arms and human trafficking), as well as their application in the most recent jurisprudence. In this way, it will be possible to determine if they are effective in terms of general prevention or if the use of other instruments would be more effective.La realización de este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Ganancias ilícitas y Derecho penal” financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (RTI2018-094287-B-I00) y dirigido por la profesora Luz María Puente Aba

European and comparative law study regarding family’s legal role in deceased organ procurement

Several European countries are approving legislative reforms moving to a presumed consent system in order to increase organ donation rates. Nevertheless, irrespective of the consent system in force, family's decisional capacity probably causes a greater impact on such rates. In this contribution we have developed a systematic methodology in order to analyse and compare European organ procurement laws, and we clarify the weight given by each European law to relatives' decisional capacity over individual's preferences (expressed or not while alive) regarding the destination of his or her organs after death. In this sense, the results constitute the first comprehensive and comparative legislative mapping on European transplantation laws