Conflicto entre derechos fundamentales e investigación policial: el caso del cacheo

The article focuses on a police activity of corporal inspection, known as frisking. It is defined and delimited of other activities of inspection or corporal intervention. We inquire about its true nature and its different modalities. They are analyzed, one by one, the fundamental rights that might be affected, as well as the jurisprudentially demanded requirements, so much to enable his practice, as in relation with his material execution. After a brief reference to case studies and comparative law, is studied in detail the so-called frisking with nudity, by reference to the administrative  regulation that regulates it. It finishes with conclusions and proposals of lege ferenda. It is studied, looking for convenience and simplicity, the current state of the question, with plenty jurisprudence of the Supreme and the Constitutional Court. It is a tool for the application of the law for any juridical implied operator or for knowledge for people interested in the topic.   Key words: Frisking. Fundamental rights. Frisking with nudity. Comparative law.El trabajo se centra en una actividad policial de inspección corporal, conocida como cacheo. Se define y deslinda de otras actividades de inspección o intervención corporal. Se indaga acerca de su verdadera naturaleza y sus diferentes modalidades. Se analizan, uno por uno, los derechos fundamentales que pudieran verse afectados, así como los requisitos jurisprudencialmente exigidos, tanto para habilitar su práctica, como en relación con su ejecución material. Tras una breve casuística y una referencia al Derecho comparado, se estudia pormenorizadamente el denominado cacheo con desnudo integral, con referencia a la normativa administrativa que lo regula. Finaliza con unas conclusiones y unas propuestas de lege ferenda. Se estudia, buscando la practicidad y simplicidad, el estado actual de la cuestión, con abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo y Constitucional. Constituye una herramienta para la aplicación del Derecho por cualquier operador jurídico implicado o para su conocimiento por las personas interesadas en el tema.   Palabras clave: Cacheo. Derechos fundamentales. Cacheo con desnudo integral. Derecho comparado

Apuntes sobre el proyecto de ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Whit more than two years of delay, the Government has submitted to Congress a bill to prevent money laundering and terrorist financing. Our country has been the subject of two sentences by the ECJ for failing to transpose Directives 2005/60/EC and 2005/70/EC, concerning the prevention of money laundering. Whit this Project, is carried at lasto ut of the transposition. The text presented by the Government sets higher requirements than those established by Directive 2005/60/EC. In essence, follows the guidelines of the current system, while introducing substantial changes in relevant aspects. The law passes from 16 to 70 articles, so you can guess that comes down to details that were previously subject to statutory regulation. On the other hand covers a portion of the issues presented by the financing of terrorism, by similar methods that are seen in both threats (laundering and terrorist financing). It attempts to coordinate the regulation of prevention with repressive legislation, contained in the penal code and integrated into the concept of money laundering, situations that were not before, or at least were discussed. While outward show, highlights the regulation is made of politically exposed persons, there are other more fundamental issues, such as enlargement of the obligated, file financial entitlements, due diligence measures and a long and so on. This is an attempt of a comprehensive and detailed regulation, which may be a bit small voluntary and that has some flaws and technical legal concept. Trust in the wisdom and restraint of the legislatura to overcome these problems and achieve the desired result.Con más de dos años de retraso, el Gobierno ha remitido al Congreso el proyecto de ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Nuestro país ha sido objeto de dos condenas por parte del TJCE por no haber transpuesto las Directivas 2005/60/CE y 2005/70/CE, relativas a la prevención del blanqueo de capitales. Con este proyecto se lleva, por fin, a cabo la transposición. El texto remitido por el Gobierno establece mayores exigencias que las establecidas por la Directiva 2005/60/CE. En lo esencial, sigue las líneas maestras del actual sistema, aunque se introducen sustanciales modificaciones en aspectos relevantes. La ley pasa de 16 a 70 artículos, por lo que puede adivinarse que desciende a detalles que antes eran objeto de regulación reglamentaria. Por otro lado, abarca una parte de la problemática que presenta la financiación del terrorismo, por la similitud de métodos que se observan en ambas amenazas (el blanqueo y la financiación del terrorismo). Se intenta coordinar la normativa de prevención con la normativa represiva, contenida en el Código Penal, y se integran en el concepto de blanqueo situaciones que antes no lo estaban, o al menos eran discutidas. Si bien, de cara a la galería, destaca la regulación que se efectúa de las personas del medio político, existen otros aspectos de mayor calado, como la ampliación de los sujetos obligados, el fichero de titularidades financieras, las medidas de diligencia debida y un largo etcétera. Estamos ante un intento de una regulación amplia y detallada, que quizá peque de ser un tanto voluntarista y que presenta algunos defectos de concepto y de técnica jurídica. Confiemos en la sabiduría y mesura del legislador para salvar estos problemas y llegar al resultado deseado

El rechazo por el Parlamento Europeo al acuerdo EEUU-UE sobre transferencia de datos swift

Following the entry into force of the Treaty of Lisbon on 1 december 2009, the balance of power within the European Union has been significantly modified. While the system of co-decision between Council and Parliament is not new, since then extends to a host of subjects. The failure to adopt the EU-US Agreement on data processing and transfer of financial messaging EU to the US the purposes of program monitoring terrorist financing, which had already entered into force provisionally upon adoption by the Council of the Union, is proof of this change. Through this agreement the US have access to Swift data stored by the company in Europe and on intra-bank transactions for the purposes of investigating terrorist financing. Previously the US gained access to them through a server located in its territory Swift which stored also intra-European transactions. Swift announces its intention to store the data for these transfers exclusively in Europe, forcing the US government to negotiate an agreement with the EU, if not to be excluded from the knowledge of the data. The agreement is signed with the EU Council the day before the entry into force of the Lisbon Treaty, which excludes the European Parliament's involvement in the negotiation and conclusion. He finally rejected the agreement concerned that the guarantees for data protection are considered in the agreement, lack of reciprocity and possibly on its previous marginalization of the process.Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, el equilibrio de poderes dentro de la Unión Europea se ha visto sensiblemente modificado. Si bien el sistema de codecisión entre Consejo y Parlamento no es algo novedoso, se extiende desde entonces a un sinnúmero de materias. La no adopción del Acuerdo UE-EEUU sobre tratamiento y transferencia de datos de mensajería financiera de la UE a los EEUU, a efectos del programa de seguimiento de la financiación del terrorismo, que ya había entrado en vigor provisionalmente tras ser adoptado por el Consejo de la Unión, es una prueba de este cambio. Mediante este acuerdo, los EEUU tendrían acceso a los datos Swift, almacenados por esta sociedad en Europa y relativos a las transacciones bancarias intraeuropeas, a efectos de investigar la financiación del terrorismo. Anteriormente, los EEUU accedían a los mismos merced a un servidor de Swift ubicado en su territorio, donde se almacenaban también las transacciones intraeuropeas. Swift anuncia su intención de almacenar los datos de estas transferencias exclusivamente en Europa, obligando al gobierno de los EEUU a negociar un acuerdo con la UE, si no quiere quedar excluido del conocimiento de dichos datos. Dicho acuerdo es suscrito con el Consejo de la UE el día anterior a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, con lo que se excluye la participación del Parlamento Europeo en su negociación y conclusión. Éste rechaza finalmente el acuerdo, preocupado por las escasas garantías a la protección de datos que considera existen en el mismo, a la falta de reciprocidad y, posiblemente, a su anterior marginación del proceso

El grupo de acción financiera internacional: revisión del mandato (2008-2012)

El artículo nos ofrece una descripción sumaria del fenómeno del blanqueo de capitales, y de la actuación de un peculiar y desconocido organismo: El GAFI-FATF. Para ello, recorremos los distintos mandatos del mismo, desde su creación, en 1989, hasta el momento presente, con especial incidencia en la reciente revisión efectuada, del mismo. Invitamos a la reflexión sobre los interrogantes que su naturaleza, actuación y existencia nos sugieren.   PALABRAS CLAVE: blanqueo de capitales, GAFI-FATF.   Summarize     The article offers us a summary description of the phenomenon of the money laundering, and of the action of a peculiar and unknown organisation: The GAFI-FATF. For it, we cross the different mandates of the same one, from his creation, in 1989, up to the present moment, with special incident in the recent effected review, of the same one. We invite to the reflection on the questions that his nature, action and existence suggest us.     KEY WORDS: money laundering, GAFI-FAT

Revisión de la problemática de los paraísos fiscales y su incidencia en el blanqueo de capitales

Tax havens are an outstanding problem in the international consideration of the tax. In the current state of cooperation of the international community it is surprising the maintenance of the fiscal opacity of these territories and the lack of greater pressure on them for the disappearance of such opacity that should be pursued more vigorously from certain international instances and from the most powerful economies, especially in these times of crisis and recession that we are living. But before a comprehensive solution in this regard in the international society, we must a review the measures promoted by the European Union and reconsider the ones introduced by our law. The problem of tax havens should not only be linked to tax fraud, but also to a broader problem, as money and assets laundering. The solutions in related to money laundering may be part of the solution of other problems related to tax havens and, conversely, the solutions in relation to offshore that may help curbing money laundering. This, in addition to the traditional analysis made in tax havens, a new perspective must be added: money laundering.Los paraísos fiscales suponen un problema pendiente en la consideración internacional del tributo. En el estado actual de cooperación de la comunidad internacional, sorprende el mantenimiento de la opacidad fiscal de dichos territorios y la falta de una mayor presión sobre los mismos de cara a la desaparición de tal opacidad, que debería ser ejercida con mayor determinación desde ciertas instancias internacionales y desde las economías más poderosas, especialmente ante los momentos de crisis y recesión que se están viviendo. Pero ante una solución global en tal sentido en la sociedad internacional, es necesaria una revisión de las medidas impulsadas desde la Unión Europea y un replanteamiento de las medidas adoptadas en nuestro Derecho. La problemática de los paraísos fiscales no sólo debe ser vinculada con la defraudación tributaria, sino también con un problema más amplio, como es el del blanqueo de activos o capitales. Las soluciones con relación al blanqueo pueden incidir en la solución de los demás problemas relativos a los paraísos fiscales y, recíprocamente, las soluciones en materia de paraísos fiscales pueden ayudar a frenar dicho blanqueo de activos. Así, a los tradicionales análisis que en materia tributaria se han venido haciendo de los paraísos fiscales, hay que sumar una nueva perspectiva en su consideración, como es la del blanqueo de capitales

Ingeniería en rehabilitación: nuevos desarrollos en la FACENA-UNNE

Desde el año 2011 se ha encarado una temática particular en el Departamento de Ingeniería de la FACEN A que es el desarrollo de dispositivos de ayuda y rehabilitación para personas con algún tipo de discapacidad, particularmente de aquellas con problemas motrices, visuales, auditivos o de estimulación temprana. Se constituye el GRIER como unidad ejecutora y se vincula con otras instituciones a fin de contextualizar la problemática y compartir experiencias. Se firma un Acuerdo Marco con cada institución, como ser el INTI, el Ministerio de Educación y de Salud Publica de la Pcia. de Corrientes y el Banco de Corrientes. Se presento un proyecto ante el MinCyT en conjunto con el INTI. Se presentan brevemente aquí algunos prototipos desarrollados en este tiempo

Allergenicity to worldwide invasive grass Cortaderia selloana as environmental risk to public health

Allergies to grass pollen affects about 20% of the population worldwide. In the last few decades, the South American grass Cortaderia selloana (CS, Pampas grass) has expanded worldwide in a variety of countries including the USA, Australia and Western Europe. In many of these locations, CS has strikingly spread and has now been classified an invasive species. Many pernicious consequences of CS have been reported for local biodiversity, landscape and structures. However, the effect on human health has not been studied. To investigate this issue, we have chosen a European region on the northern cost of Spain where CS spread is overwhelming, Cantabria. We obtained CS pollen extract and analysed the allergenic reaction of 98 patients that were allergic to pollen of local grasses. We determined the skin reaction and the presence of specific IgE antibodies (sIgE) to CS or to a typical autochthonous grass, Phleum pratense. We also compared the seasonal symptoms with reported grass pollen counts in the area. The results strongly suggest that CS can cause respiratory allergies at a similar extent to the local grasses. Given that CS pollinises later than the local grasses, this would extend the period of grass allergies in the region for about three months every year, as stated by most of the patients. This is the first study reported on the effects of the striking expansion of CS on human health. Considering the strong impact that respiratory allergies have on the population, our results suggest that CS can currently constitute a relevant environmental health issue.We thank Daniel Liebana Uranga (Cantabria, Spain) for permission to include authorship and data obtained by Marta Uranga, sadly deceased before preparation of the manuscript. We thank Thalia Burn (England, UK) for manuscript text revision and Life Stop Cortaderia (Cantabria, Spain) for image in Fig. 2B-right. This work received financial support from ALK-Abello S.A (Madrid, Spain). This article is dedicated to the memory of Marta Uranga