RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. EL CONTENIDO DE LAS OBLIGACIONES DE SUPERVISIÓN, ORGANIZACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL REFERIDAS EN EL ART. 31 BIS 1. B) DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

El modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas establece un doble hecho de conexión capaz de determinar dicha responsabilidad. En este trabajo se analizan los requisitos del segundo ellos, contenido en la letra b) del apartado 1 del art. 31 bis CP, en el que además del cumplimiento de determinados requisitos, se exige que haya tenido lugar un incumplimiento grave de determinadas obligaciones de control. A partir de ahí, se estudia la forma de determinar dichas obligaciones y se concreta cuándo el incumplimiento puede ser considerado grave, a través de la formulación de una propuesta interpretativa, que ayude a resolver la indeterminación existente hasta la fecha. El trabajo culmina con la aplicación práctica del modelo propuesto a un caso de blanqueo de dinero, aprovechando la reciente resolución judicial que atribuye una posible responsabilidad penal al banco CaixaBank

Responsabilidad penal de las personas jurídicas: el contenido de las obligaciones de supervisión, organización, vigilancia y control referidas en el Art. 31 bis 1.b) del Código Penal español = Criminal liability of legal persons: the content of supervision, organization, monitoring and control obligations referred to in Article 31 bis 1. b) of the Spanish Criminal Code

Analisa, de acordo com a legislação penal espanhola, as regras referentes à responsabilização penal de pessoas jurídicas. Aborda as duas possibilidades existentes de responsabilização penal previstas no Código Penal espanhol. Apresenta, como exemplo de responsabilização de pessoa jurídica, o caso de recente decisão judicial que atribuiu responsabilidade penal ao banco espanhol CaixaBank

Diagnóstico del sistema de protección y propuestas de intervención para la predicción y prevención de feminicidios en contexto de pareja o expareja

Afirma que apesar de todas as medidas adotadas em relação à violência baseada no gênero, o número anual de feminicídio não foi significativamente reduzido na Espanha. A partir desse fato, analisa as causas que determinam a ineficácia do sistema de prevenção contra esse tipo de crime

Riesgo de feminicidio de género en situaciones de ruptura de la relación de pareja

En relaciones de pareja de dominio, la materialización de la decisión de ruptura o incluso su mero anuncio, es la principal fuente o factor desencadenante de feminicidios de género. Así, se constata, en primer lugar, que este factor de riesgo es muy superior al otro gran estímulo desencadenante de la ruptura: la denuncia (de maltrato) y que ambas (denuncia y separación) son variables independientes entre sí. También se comprueba, que, mientras la denuncia activa un extenso sistema de medidas de protección física de la víctima, la separación no motiva la adopción de respuesta alguna por parte del sistema, lo cual genera una situación de máximo riesgo y absoluta desprotección de la mujer, que debe ser corregida.The present analysis shows how a break up decision (either divorce or separation) in couples living a situation of intense domination, or just even its mere announcement has become nowadays the mainsource or triggering factor for femicides (that is, women’s violent killing by their partners). So we have checked, on the one hand, that this risk factor is far more important than the second great break-up triggering stimulus, namely, filing a judicial or police complaint on abuse. Both instances, complaint and separation, are partially independent from one another in the sense that an extensive set of measures for the victims’ physical protection is immediately activated by abuse reporting whereas a separation process is not followed by any response on the side of the system and subsequently leaves women in the most absolute helplessness and facing a potentially high-risk situation. All this needs to be corrected by the authorities. Examining other concurrent circumstances (i. e., crime scene and weapon used) helps confirm that the State should intervene to prevent further violent assaults against women and their subsequent killing

La sanción penal de la llamada distribución de pornografía infantil a través de Internet y otras modalidades afines tras la reforma 15/2003

Pese a la dificultad del cómputo, se estima que en el año 2005 ya existían más de cuatro millones de ·sitios en Internet con material de sexo con menores, los cuales recibirían más de dos mil millones de visitas anuales. Este tipo de materiales están alojados principalmente en servidores de países de la antigua Unión Soviética y en algunos de América Latina, donde la legislación es mucho más permisiva, lo que plantea relevantes dificultades a las autoridades judiciales y policiales españolas en virtud de la vigencia de una serie de principios como el de territorialidad. Se estima que nuestro país alberga el 1 % del total de sitios que contienen material de sexo con niños

Feminicidios de género: Evolución real del fenómeno, el suicidio del agresor y la incidencia del tratamiento mediático

Throughout this article discussed three issues that currently account for most social and scientific concern in the field of gender violence in general and so-called femicide (violent death of the woman executed by her partner) in particular. The first part is focused on trying to assess, beyond what can be seen by simply examining the real evolution of the number of cases, the analysis by applying correcting factors that help to understand the phenomenon, of evolution of gender femicide in the last decade. Second, is to deepen on one of the most striking facts, as it is suicide (accomplished or attempted) of the aggressor after killing his partner that in the latest data now approaches one third of total cases. Finally it also analyses whether the distribution of femicide follows a uniform pattern to determine if it could be producing the so-called "imitation or call effect" That, means certain individuals carry out or accelerate the implementation of a gender femicide when getting through media, that others in a similar situation have done so.En este trabajo se analizan tres de las cuestiones que actualmente acaparan mayor preocupación social y científica en el ámbito de la violencia de género en general y de los denominados feminicidios de género (muerte violenta de la mujer ejecutada por su pareja) en particular. Una primera parte se dedica a tratar de valorar, más allá de lo que puede apreciarse con el mero examen de la evolución del número de casos, al análisis, mediante factores correctores que ayudan a entender el fenómeno, de la evolución real de los feminicidios de género en la última década. En segundo lugar, se trata de profundizar sobre uno de los fenómenos más llamativos; se trata del suicidio (consumado o tentado) del agresor tras dar muerte a su pareja, que en las últimas estadísticas se aproxima ya a un tercio de los casos. Finalmente, se analiza si la distribución de feminicidios de género sigue un patrón uniforme para comprobar si se puede estar produciendo el denominado "efecto imitación o llamada"; esto es que determinados sujetos ejecutan o aceleran la ejecución de un feminicidio de género al tener conocimiento por los medios de comunicación de que otros, en una situación similar a la suya, lo han llevado a cab

La protección penal de los consumidores y usuarios

SUMARIO: 1.1. Aspectos previos: la protección de intereses individuales y colectivos de los consumidores.- 1.2. Delitos contra los intereses económicos de los consumidores. 1.2.1. Aspectos introductorios. 1.2.2. La protección patrimonial directa del consumidor individual a través del delito de estafa. 1.2.2.a) Tipo básico y modalidades agravadas. 1.2.2.b) La lesión de los intereses económicos de los consumidores a través de internet: conductas fraudulentas subsumibles en la estafa y en la estafa informática. 1 .2.3. La protección de los intereses económicos de los consumidores (arts. 281 a 286 CP). 1.2.4. Detracción de materias primas (art. 281 CP). 1.2.5. Publicidad falsa o fraudulenta (art. 282 CP). 1.2.6. Facturación ilícita mediante manipulación de apara/os de medición automática (art. 283 CP). 1.2. 7. Intentar alterar los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, títulos valores, servicios o cualesquiera otras cosas que sean objeto de contratación (art. 284 CP). 1.2.8. Abuso de información relevante -insider trading- (art. 285 CP). 1.2.9. Acceso ilícito a servicios de comunicaciones (ar/. 286 CP). 1.2.10. Procedibilidad (art. 287 CP). 1.2. 11. Publicación de la sentencia y consecuencias accesorias del art. 129CP (art. 288CP).-1.3. Delitos contra la salud de los consumidores. 1.3.1. La lesión de la salud y la vida de los consumidores. 1.3.2. La puesta en peligro de la salud y la vida de los consumidores: los delitos contra la salud pública (arts. 359 a 367 CP). Cuestiones generales. 1.3.3. Elaboración y tráfi.co ilícito de sustancias nocivas para la salud (arts. 359 y 360 CP). 1.3.4. Delitos relacionados con los medicamentos (arts. 361 y 362. I CP). Tipos agravados (art. 362.2 y 3 CP). 1.3.5. Delitos alimentarios (art. 363. 364 y 365 CP)

Criterios de transferencia o conexión en el modelo vigente de responsabilidad penal de las personas jurídicas La doble vía de imputación (art. 31 bis 1. apartados a) y b) CP)

I. Cuestiones previas. II. Elementos comunes a ambos hechos de conexión: El significado de la expresión “delitos cometidos”. III. Categorías de personas físicas del apartado a) (primera vía de imputación), cuyo comportamiento es capaz de activar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 1. Los representantes legales de la sociedad. 2. Aquellos que (…) están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica. 3. Aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, ostentan facultades de organización, vigilancia y control dentro de la misma. 4. Consecuencias derivadas de la supresión de la referencia a los administradores de hecho. IV. Categorías de personas físicas del apartado b) cuyo comportamiento es capaz de activar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.V. Requisitos comunes a los supuestos de los apartados a) y b). 1. “Por cuenta de las mismas (persona jurídica)” (…). 2. “En beneficio directo o indirecto”. VI. Requisitos específicos del supuesto contenido en el apartado a): “en nombre de la sociedad”. VII. Requisitos específicos del supuesto del apartado b). 1. Significado de la expresión “en ejercicio de actividades sociales”. 2. El delito ha sido posible por el incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control. 3. La exigencia de que el incumplimiento sea grave (“haberse incumplido gravemente”). 4. Significado de la expresión “atendidas las concretas circunstancias del caso”