Luci e ombre di un esperimento regionale : la direttiva anti-riciclaggio dell'Unione Europea

Analisi della Direttiva Comunitaria n. 91/308 del 10 giugno 1991, con riferimento alle legislazioni anti-riciclaggio degli Stati Membri della UE e ai mutamenti occorsi nelle attività di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Il presente lavoro inserisce l'analisi della direttiva nel contesto di una strategia a tre livelli (internazionale, regionale, nazionale) in cui i meccanismi regionali fungono da perno tra le macropolitiche e le loro applicazioni nazionali

Polizia e prigioni contro welfare : il modello europeo e americano nella prevenzione del crimine. Due esperienze per una riflessione sulla sicurezza italiana

Il lavoro analizza le politiche di prevenzione e punizione del crimine considerando la prevenzione come obiettivo da raggiungere, non come mezzo. Si indicano quattro strategie utili per impiantare una strategia di politiche di prevenzione, che attraversano sia le politiche di punizione e di restrizione, sia le politiche di welfare. esse sono polizia e giustizia; socializzazione; riduzione delle opportunità per la criminalità; sviluppo di più forti e più coesive comunità sociali

Editors Note

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Organized Crime Infiltration of Legitimate Businesses in Europe: A Pilot Project in Five European Countries. Final Report of Project ARIEL – Assessing the Risk of the Infiltration of Organized Crime in EU MSs Legitimate Economies: a Pilot Project in 5 EU Countries

This research is an exploratory study on the infiltration of organised crime groups (OCGs) in legal businesses. Infiltration occurs in every case in which a natural person belonging to a criminal organisation or acting on its behalf, or an already infiltrated legal person, invests financial and/or human resources to participate in the decision-making process of a legitimate business. The main output of the research is a list of risk factors of OCG infiltration in legal businesses, i.e. factors that facilitate or promote infiltration. Risk factors are derived from an unprecedented cross-national comparative analysis of the vulnerabilities of territories and business sectors, criminal groups’ modi operandi, and the characteristics of infiltrated businesses. Infiltration risk factors provide inputs for the development of a risk assessment model of OCG infiltration. Its development will assist Law Enforcement Agencies (LEAs) in identifying the factors facilitating and/or promoting infiltration and enhancing the prevention and enforcement of criminal infiltration. This will help protect EU MS legitimate economies from the misuse of legal businesses for illicit purposes

Processi di globalizzazione e criminalità organizzata transnazionale

Questo saggio si propone di analizzare un problema di importanza crescente nella comunità internazionale, e cioè il rapporto che intercorre tra il processo di globalizzazione che sta investendo la nostra società e la criminalità organizzata transnazionale. La criminalità organizzata transnazionale si avvale di tutte le opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati e dalle nuove tecnologie di comunicazione e di gestione dell’informazione. La natura internazionale dell’attività di riciclaggio dei proventi di provenienza illecita, ad esempio, conferma che proprio questa attività criminale potrebbe risultare maggiormente avvantaggiata e rivoluzionata dallo sviluppo della tecnologia informatica e di comunicazione

La corruzione in Europa

[Dall'Introduzione] Attraverso l'analisi di numerosi casi di corruzione venuti alla luce nei diversi Paesi europei è stato costruito un quadro di analisi che ricompone gli elementi di base del fenomeno. Certamente molti altri elementi sono importanti nell'analisi della corruzione, ma questi costituiscono a nostro parere i caratteri fissi ed immancabili. Da questo primo lavoro è uscita una griglia di riferimento che può essere usata per comparare il fenomeno nei diversi Paesi europei dove sia il quadro legislativo che il tessuto sociale presentano differenze spesso di notevole portata. Gli elementi fondamentali che vanno presi in considerazione nell'esaminare il fenomeno corruzione sono sostanzialmente tre. Prima di tutto i settori che vengono aggrediti dalla corruzione. L'elenco che presentiamo è suscettibile di continue integrazioni perché questi possono variare a seconda delle politiche anticorruzione che vengono attuate e delle condizioni sociali ed economiche di un Paese. I settori elencati sono quelli in cui è stata riscontrata corruzione in uno o più Paesi europei. In secondo luogo i soggetti che agiscono sul mercato della corruzione. Vedremo poi che si tratta di soggetti con status socioeconomici o giuridici diversi. Interessante dal punto di vista dell'analisi è un soggetto bivalente, il mediatore, che interviene nel mercato della corruzione esattamente come accade nei mercati legali per favorire gli scambi. La sua presenza indica che il mercato della corruzione è abbastanza vasto e sviluppato da aver bisogno di soggetti che svolgono il ruolo di favorire e promuovere gli scambi. Terzo pilastro del sistema sono metodi, strumenti e meccanismi. Gli strumenti sono i mezzi di pagamento utilizzati per l'acquisto di corruzione. Metodi sono gli artifici contabili che servono a creare disponibilità extrabilancio, comunemente note col nome di fondi neri, che costituiscono la provvista finanziaria per operare sul mercato della corruzione. Per meccanismi si intendono gli apparati economici e/o giuridici messi in piedi allo scopo di creare canali per la raccolta o l'occultamento dei proventi della corruzione

Measuring OC in Latin America. A methodology for developing and validating scores and composite indicators for measuring OC at national and subnational level.

The aim of this working paper is to develop and test a methodology for measuring Organized Crime in selected countries of the Latin American region. This study is one of the first systematic attempts to obtain reliable and comparable measurements of OC presence and threats in that region. The outcomes will provide a more comprehensive view on how to measure and analyze OC today in Latin America, taking the regional specificities of the phenomenon into account. Moreover, creating a valid measurement of OC has important policy implications, since valid indicators may improve the effectiveness of government and enforcement action

Organised crime around the world

The report seeks to provide an overview of the recent trends in organised crime and the countermeasures taken against it throughout the world. Chapter One gives a general overview of the tendencies and changes displayed by criminal enterprises. The purpose of Chapter Two is to provide an overview of the recent trends of illicit activities within organised crime in various areas in the world (North America, Central and South America, Western Europe, Eastern Europe, Africa and the Gulf States, Asia and Oceania) and the changes in criminal groups which operate at the international level. Chapter Three describes the recent main initiatives taken internationally against organised transnational crime by both governmental and non-governmental organisations (the United Nations, the Council of Europe, the G7/P8, the European Union, the Organisation for Economic Co-operation and Development, the Organisation of American States) as well as other forms of action, such as bilateral agreements. The aim of Chapter Four is to describe national legislation against organised crime, in terms of both substantive legislation and prosedural legislation