El blanqueo de capitales entre la dogmática y la política criminal internacional: resultados desde una perspectiva de derecho comparado

La política criminal internacional en materia de crimen organizado se ha ido centrando cada vez más en medidas de carácter preventivo y en la persecución del patrimonio de las organizaciones criminales. Por un lado, los distintos instrumentos supranacionales en materia de blanqueo de capitales desarrollan medidas de carácter administrativo o policial que involucran cada vez más a los sujetos o entidades privados. Por otro lado, por la vía estrictamente penal se trata no solo de perseguir a los partícipes, sino de privar a las entidades criminales de su patrimonio. Uno de los objetivos de este trabajo es exponer, desde un punto de vista comparado, cómo los objetivos de política criminal provocan efectos distorsionadores al colisionar con postulados que rigen en la dogmática penal. Así mismo, se aporta una solución al problema de si el tipo penal del blanqueo de capitales debe interpretarse como un delito que exige un elemento especial intencional

Attorney-clyent privilege: An analysis of comparative law

Este artículo presenta una selección de modelos legislativos de regulación de las escuchas telefónicas que incluyen previsiones específicas para el supuesto de las comunicaciones entre abogado y cliente. Ello permite perfilar desde un análisis comparado diferentes modelos que oscilan entre la prohibición absoluta y (mayoritariamente) la prohibición con excepciones. Entre las deficiencias que todavía persisten en la regulación española, se hace especial hincapié en la necesidad de regular la afectación de derechos de terceros, por ser algo inherente a la medida en todos los supuestos, de tal manera que también en un hipotético modelo de prohibición absoluta puede darse la situación en la que, en el marco de una intervención legal, se interfieran accidentalmente comunicaciones entre abogado y cliente. Ello hace necesario reabrir el debate sobre quién,cuándo y cómo debe proceder con dichas comunicaciones, partiendo de un entendimiento gradual de la afectación de los derechos en juego y abandonando dogmatismos y puntos de vista absolutistas que alejan al Derecho de la realidad.This paper presents a selection of legislative models of wiretapping regulation with specific provisions focusing on communications between lawyer and client. This worldwide analysis provides different models ranging from an absolute prohibition to a more widely recognized prohibition with exceptions. Among the deficiencies still persisting under the Spanish regulation, we stressed the need for a regulation to protect the rights of third parties accidentally involved in a wiretap. Even in the case of a hypothetical absolute prohibition model there may come a situation where, as part of a legal telephone tapping, communications between lawyer and client are interfered.This makes it necessary to reopen the debate about what conditions (who, when and how) must be fullfiled to proceed in the case of sensitive communications. Taking as the starting point a gradual understanding of the serious impact on the rights at stake, there must be no room for dogmatism neither absolutist views which keep the Law away from reality

Desconocimiento de la norma y responsabilidad penal

La autora estudia la conciencia de la antijuridicidad como requisito esencial para la imputación de culpabilidad, para lo cual parte de una revisión de las bases para el tratamiento penal del desconocimiento de la norma, con especial atención a los casos en los que la falta de conocimiento se debe a razones que operan en contra del autor.desconocimiento de la norma, responsabilidad penal