La descriminalización del tráfico y tenencia de drogas como alternativa político-criminal

Fil: Ferré Olivé, Juan Carlos. Universidad de Salamanca. Facultad de Derecho. Cátedra Derecho Penal. Salamanca, EspañaTrabajo presentado y expuesto en el I Congreso Nacional Universitario de Derecho Penal. Buenos Aires. 1 al 3 de diciembre de 198

Una nueva trilogía en Derecho Penal Tributario: fraude, regularización y blanqueo de capitales

The year 2012 will be remembered by the disruptions that shook the foundations of the Criminal Tax Law. The extraordinary regularization incorporated by the Royal Decree-Law 12/2012 and its consequences face to the fraud and the money-laundering have produced an enormous scientific production. . But in addition to the academic debate, it is possible to observe the great work of administration, concerned to correct their own mistakes and resolve doubts raised by taxpayers permanently. Also the work of legislators, who have been doomed to a hard work which arose an urgent reform of the Criminal tax law on 27 December. And still remains to hear the word of judges, although there are important judgments that analyze this trilogy that has been created between criminal tax fraud, voluntary disclosure, and money-laudering. This work intended to be exhaustive in the analysis of the most relevant aspects of this triple connection, looking at the links between the components of the trilogy, trying to bring some light in this regulatory chaos.El año 2012 será recordado por las convulsiones que sacudieron los cimientos del Derecho Penal Tributario. La regularización extraordinaria incorporada por el Real Decreto-Ley 12/2012 y sus consecuencias de cara al delito fiscal y al delito de blanqueo de capitales han generado una enorme producción científica. Pero además del debate académico, se advierte el enorme trabajo de la administración, preocupada en corregir sus propios errores y solventar las dudas que plantearon permanentemente los contribuyentes. También la labor de los legisladores, que se han visto abocados a un trabajo denodado, del que surgió con urgencia una reforma de los delitos contra la Hacienda Pública, el 27 de diciembre. Y aún queda por oír la palabra de los jueces, aunque ya existen fallos importantes que analizan esta trilogía que se ha creado entre fraude, regularización y blanqueo de dinero. Este trabajo pretende ser exhaustivo en el análisis de los aspectos más relevantes de esta triple relación. Se analizarán pues los vínculos entre el fraude fiscal, la regularización tributaria y el blanqueo de capitales, intentando aportar algo de luz dentro de este caos normativo

El discurso terrorista y su financiación

Este artículo analiza el discurso terrorista y su relación con la financiación del terrorismo. A través de la difusión pública de mensajes y consignas se llega a la financiación del discurso y al discurso de la financiación.This article analyzes the terrorist discourse and its relationship with the financing of terrorism. Through the public dissemination of messages and slogans, the financing of the discourse and the discourse of financing is reached

The Anti-Bribery compliance

Partiendo de la base del carácter histórico e internacional de la corrupción en el sector público, que daña a la Administración Pública y a la rectitud de sus decisiones, se analizan las normas emanadas de la OCDE, FCPA y la convenciones de Naciones Unidas en esta materia. A partir de allí se estudia la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el contexto del blanqueo de dinero y de la corrupción, que incluye la corrupción en los partidos políticos. Se analiza también el criminal compliance anticorrupción, y las propuestas de incorporación de un public compliance que prevenga la comisión de estos delitos.Starting from the historical and international character of corruption in the public sector, which damages the Public Administration and the rectitude of its decisions, the norms emanating from the OECD, FCPA and the United Nations Conventions in this matter are analyzed. From there, the criminal liability of legal persons is studied in the context of money laundering and corruption, which includes corruption in political parties. The Anti-Bribery compliance and the proposals for the incorporation of a public compliance that prevents the commission of these crimes are also analyzed

Universidad y guerra civil

Se analiza el papel de algunos penalistas y psiquiatras en la guerra civil española. Los más mediocres y extremistas se hicieron con el control de la Universidad, mientras que los que destacaban por sus inquietudes intelectuales fueron fusilados, o tuvieron que resignarse a un exilio latinoamericano, dejando su huella en las principales universidades de América Latina.The role of some criminologists and psychiatrists in the Spanish Civil War is analyzed. The control of the Spanish University was in the most mediocres and extremists hands, while people who stood out by their intellectual interests were executed or had to resign themselves to a Latin American exile, leaving their mark in major Latin American Universities

Indagaciones sobre aporofobia y plutofilia en derecho penal

Este artículo se dedica a la comparación de la máxima manifestación de la desigualdad en derecho penal, como es el tratamiento cruel del enemigo pobre y de la leve respuesta penal para el amigo rico. Se analizan distintas situaciones y se proponen reformas para neutralizar estas situaciones extremasThis article is dedicated to comparing the maximum manifestation of inequality in criminal law. The cruel treatment of the poor enemy and the mild criminal response for the rich friend is studied. Different situations are analyzed, and reforms are proposed to neutralize these extreme situation

El aprendizaje de la teoría jurídica del delito a través del sistema de casos

El documento recoge la memoria del Proyecto de Innovación "El aprendizaje de la teoría jurídica del delito a través del sistema de casos" (PI nº 151). El método del caso es una de las técnicas que favorece el aprendizaje por descubrimiento. Este tipo de aprendizaje anima al alumno a hacer preguntas en el aula y formular sus propias respuestas, así como a deducir principios de ejemplos prácticos o experiencias

El aprendizaje de la parte especial del Derecho Penal a través del sistema de casos

El objeto del proyecto es elaborar materiales de aprendizaje a través de la metodología del estudios de casos penales, desarrollada en el aula, al estilo del sistema anglosajón, con el fin de conseguir una mejor preparación profesional de los alumnos en el ámbito de la parte especial del derecho penal

Diversidad cultural y sistema penal

Trata da adequação do sistema penal europeu a diversidade cultural originária dos processos migratórios. Há agravante para as penas de delitos por motivação étnica, racial e religiosa. Costumes estrangeiros como a poligamia mantém o caráter de delito. Faz referência ao direito penal aplicado aos povos indígenas na América Latina, as regras locais são respeitadas desde que seja cumprida a observância dos direitos fundamentais

Tecnologías de información y comunicación, comercio electrónico, precios de transferencia y fraude fiscal.

Este trabajo aborda la relación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación con el Derecho penal, en particular con los aspectos de Derecho penal tributario.This paper deals with the relationship of the new technologies of information and communication with the criminal law, in particular tax criminal law aspects