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El levantamiento del secreto bancario en las investigaciones por lavado de activos en la DIRILA PNP Lima 2021
La presente investigaci贸n tiene por objetivo analizar las circunstancias en las que
procede el levantamiento del secreto bancario en las investigaciones por lavado de
activos en la DIRILA PNP 2021, este estudio tiene como paradigma la investigaci贸n
naturalista de enfoque cualitativo, la investigaci贸n fue de tipo b谩sico con un dise帽o
fenomenol贸gico. El m茅todo utilizado es el interpretativo inductivo con una muestra
no probabil铆stica, la selecci贸n de los participantes fue por conveniencia, la muestra
estuvo conformada por un grupo de 5 miembros de DIRILA PNP, y 1 Fiscal
perteneciente a la Primera Fiscal铆a Supraprovincial Especializada en delitos de
Lavado de Activos, se aplic贸 la t茅cnica de la entrevista y como instrumento una
gu铆a de entrevista semi estructurada.
Los resultados mostraron que las circunstancias en el que se puede proceder
al levantamiento del secreto bancario en las investigaciones por lavado de activos,
es por delitos previos, a ello se adiciona transferencias bancarias que han
vulnerado sistemas econ贸micos, reportes de la UIF sobre distintos indicios, el
an谩lisis de la informaci贸n obtenida de diferentes entidades p煤blicas y privadas, as铆
como los fondos mutuos relacionado a la propiedad; y se concluye que las
investigaciones por lavado de activos tienen muchas vertientes y procedimientos
que deben cumplirse de acuerdo a ley