Benford's Law and Fraud Detection. Facts and Legends

Is Benford's law a good instrument to detect fraud in reports of statistical and scientific data? For a valid test the probability of "false positives" and "false negatives" has to be low. However, it is very doubtful whether the Benford distribution is an appropriate tool to discriminate between manipulated and non-manipulated estimates. Further research should focus more on the validity of the test and test results should be interpreted more carefully.Benford's law, fraud detection, false positive, false negative, regression coefficients

The Intergenerational Transmission of Divorce: A Fifteen-Country Study with the Fertility and Family Survey

Studies mainly from the United States provide evidence that children of divorced parents face a higher risk of divorce in their own marriages. We estimate and analyze the effects of divorce transmission using comparative individual data from the United Nations for 13 eastern and western European countries as well as for Canada and the United States. We find substantial and highly statistically significant transmission effects in all samples. This shows that the intergenerational transmission of divorce is a widespread phenomenon observed without a single exception in our data covering a large number of countries with differing historical, institutional, and cultural contexts.Divorce, Divorce Risk, Intergenerational Transmission, Consequences of Divorce, Child Well-being

The Evolution of Trust and Reputation: Results from Simulation Experiments

In online interactions in general, but especially in interactions between buyers and sellers on internet-auction platforms, the interacting parties must deal with trust and cooperation problems. Whether a rating system is able to foster trust and cooperation through reputation and without an external enforcer is an open question. We therefore explore through ecological analysis different buyer and seller strategies in terms of their success and their contribution to supporting or impeding trust and cooperation. In our agent-based model, the interaction between a buyer and a seller is defined by a one-shot trust game with a reputation mechanism. In every interaction, a buyer has complete information about a seller's past behavior. We find that cooperation evolves under two conditions even in the absence of an external sanctioning authority. On the one hand, some minimal fraction of buyers must make use of the sellers’ reputation in their buying strategies and, on the other hand, trustworthy sellers must be given opportunities to gain a good reputation through their cooperative behavior. Despite the apparent usefulness of the reputation mechanism, a small number of deceitful sellers are able to hold their ground.trust game, reputation, agent-based simulation

Soziologie und Ökonomie: Der Beitrag experimenteller Wirtschaftsforschung zur Sozialtheorie*

Zusammenfassung: Der Artikel diskutiert Befunde aus der experimentellen Wirtschaftsforschung, die an klassischen soziologischen Erkenntnissen anknüpfen. Insbesondere werden Studien zum Altruismus, über Reziprozität, soziale Normen und Sanktionen behandelt und der Beitrag dieser Studien zur Weiterentwicklung der Sozialtheorie herausgearbeitet. Darüber hinaus werden methodische Aspekte angesprochen und es wird dafür plädiert, dass die Soziologie sich wieder darauf besinnen sollte, dass zur Methodenvielfalt auch Experimente und Feldexperimente gehören. Ökonomen auf der anderen Seite sollten den interdisziplinären Charakter des Forschungsprogramms stärker betonen, an dem Forscherinnen und Forscher verschiedener Disziplinen beteiligt sin

Die Rolle sozialer Normen, der Situationsdefinition und sozialer Klassen beim Untergang der Titanic

Zusammenfassung: Unter welchen Bedingungen befolgen Menschen soziale Normen in lebensbedrohlichen Situationen? Augenzeugen berichten, dass männliche Passagiere und die Besatzung die Norm "Frauen und Kinder zuerst" nach der Kollision der Titanic mit einem Eisberg respektiert hatten. Frey et al. (Kölner Z Soz Sozpsychol 63:237-254, 2011) haben als Grund angeführt, dass die relativ lange Zeitspanne bis zum Untergang des Schiffes die Etablierung einer sozialen Ordnung ermöglicht hat. Allerdings dürfte, wie hier argumentiert wird, als weiterer erklärender Faktor die Wahrnehmung des Risikos oder "die Situationsdefinition" hinzukommen. Im Gegensatz zu Frey et al. wecken Augenzeugenberichte und statistische Analysen Zweifel an der Behauptung, dass Passagiere der dritten Klasse nicht diskriminiert und während der Rettungsaktionen nicht vernachlässigt wurde

Lifting the veil of ignorance: An experiment on the contagiousness of norm violations

Norm violations can be contagious. Previous research analyzed two mechanisms of why knowledge about others’ norm violations triggers its spread: (1) Actors lower their subjective beliefs about the probability or severity of punishment, or (2) they condition their compliance on others’ compliance. While earlier field studies could hardly disentangle both effects, we use a laboratory experiment which eliminated any punishment threat. Subjects (n = 466) could commit a violation of the honesty norm. They threw a die and were paid according to their reported number. Our design ruled out any possibility of personal identification so that subjects could lie about their thrown number and claim inflated payoffs without risking detection. The aggregate distribution of reported payoffs allowed determining the extent of liars in the population. Two treatments in which subjects were informed about lying behavior of others were compared to a control condition without information feedback. Distributions from a subsequent dice throw revealed that knowledge about liars triggered the spread of lying compared to the control condition. Our results demonstrate the contagiousness of norm violations, where actors imitate norm violations of others under the exclusion of strategic motives.Social norms, social influence, cheating, lying, experimental sociology, conditional cooperation, Heinrich Popitz

Diagnose von Fehlerquellen und methodische Qualität in der sozialwissenschaftlichen Forschung [Sources of Bias and Quality of Data in Social Science Research]

Surveys supply us with the statistical data for economic and administrative decisions.Errors in survey research may lead to wrong and costly decisions. For a better control of the quality of research, methodological standards and validity criteria should be communicated more clearly. In this paper, sources of bias in interviews, sampling, and data analysis are discussed. An often neglected sorce of bias is the fraudulent manipulation of data. How can faked data be detected? In a final section new tests using the Benford distribution are explored. However, more research is needed to ascertain the validity of Benford tests. -- Umfragen liefern heute das Zahlenmaterial für wirtschaftliche und administrative Entscheidungen sowie sozialwissenschaftliche Untersuchungen. Fehler können dabei teuer zu stehen kommen. Der per Befragung erhobene IFO-Geschäftsklima-Index zum Beispiel hat nach Bekanntgabe unmittelbaren Einfluss auf den Kurs des Euro. Media-Analysen entscheiden über die Verteilung umfangreicher Werbebudgets. Und Irrtümer bei der Ermittlung des Preisindex wirken sich auf zahlreiche Verträge aus, die direkt oder indirekt mit dem Index verkoppelt sind. Die Sicherung methodischer Qualität und Transparenz bezüglich der Gütekriterien von Erhebungen ist daher eine nachdrückliche Forderung. In dem Vortrag werden Fehlerquellen bei der Befragung, der Stichprobenziehung und der Datenanalyse aufgezeigt sowie Möglichkeiten zur Behebung zumindest einiger typischer Fehlerquellen vorgeschlagen. Dabei wird auch das Thema betrügerischer Datenmanipulationen angesprochen. Zur Diagnose von Datenfälschungen wurden in jüngster Zeit Testverfahren entwickelt, die sich allerdings noch in der Erprobungsphase befinden. Diese Verfahren und ihre Anwendungsmöglichkeiten werden abschließend vorgestellt.Methodenprobleme, Gütekriterien, Fehlerquellen, Ausschöpfungsquote, Datenfälschung, Benford-Gesetz

Temporal Embeddedness and Signals of Trustworthiness: Experimental Tests of a Game Theoretic Model in the United Kingdom, Russia, and Switzerland

Based on signalling theory, Posner (1998, 2000) suggests that seemingly irrational behaviour or social norms emerge because they help to distinguish agents who prefer to engage in repeated cooperative interactions (long-term types) from agents with immediate non-cooperative incentives (short-term types). In this article, we formalize Posner's theory in a signalling trust game, derive hypotheses from our model, and test them empirically in a series of laboratory experiments in the United Kingdom, Russia, and Switzerland. Our results are surprisingly robust across the three countries and in line with most of our hypotheses. However, contrary to our main hypothesis, the introduction of a signalling opportunity does not increase the overall level of trust in our experiments and even reduces it under certain conditions. We argue that this is due to a high proportion of short-term types honouring trust because of non-selfish motives. Our results show that if a priori levels of trust and trustworthiness are high, introducing a signalling opportunity that is meant to distinguish long-term and short-term types may have a counterproductive effec

Demokratischer Smog? Eine empirische Untersuchung zum Zusammenhang zwischen Sozialschicht und Umweltbelastungen

Zusammenfassung: Seit langem gibt es in den USA eine Debatte über "Umweltgerechtigkeit". In den letzten Jahren wurde der Frage nach dem "Sozialgradienten" der Umweltbelastung auch im deutschsprachigen Raum nachgegangen. In "Umweltsurveys" wurden allerdings nur subjektive Angaben zur Umweltbelastung herangezogen. Wurden objektive Maße verwendet, so sind die Studien nur auf kleinere geographische Gebiete beschränkt. Demgegenüber verwenden wir "objektive" Daten zur Umweltverschmutzung (Stickstoffdioxid, Feinstaub, Ozon, Lärmbelastung), die mit den "subjektiven" Angaben befragter Haushalte des "Schweizer Umweltsurveys 2007" (N = 3369) in einem Geoinformationssystem (GIS) verknüpft wurden. Mit der Kombination von Befragtendaten und GIS-kodierten Daten eröffnet sich nicht nur für die empirische Umweltsoziologie eine neue und interessante Perspektive: Die Berücksichtigung des räumlichen Kontextes bei der statistischen Analyse von Umfragedaten. Mit bivariaten und multivariaten Methoden werden die Zusammenhänge zwischen der objektiven Umweltbelastung am Wohnort und dem Sozialstatus, der Nationalität und der subjektiven Wahrnehmung von Umweltbelastungen untersucht. Subjektive und objektive Umweltbelastungen sind erwartungsgemäß positiv korreliert mit der interessanten Ausnahme von Ozon. Überraschend ist, dass die Indikatoren des Sozialstatus nicht signifikant (Einkommen) oder sogar signifikant positiv (Bildung) mit der objektiven Umweltbelastung korrelieren. In der multivariaten Analyse zeigt sich ein signifikant negativer Zusammenhang mit dem Einkommen, der aber relativ schwach ausgeprägt ist. Ausländer aus nicht-westlichen Ländern haben eine höhere Umweltbelastung als Inländer, wobei diese Differenz aber geringer ist als der Unterschied in der Umweltbelastung von urbanen Gebieten gegenüber Haushalten auf dem Land. Andere Länder als die Schweiz werden vermutlich stärkere Unterschiede aufweisen, insbesondere wenn die Segregation von inländischer und ausländischer Bevölkerung stark ausgeprägt is

The Logic of Relative Frustration: Boudon's Competition Model and Experimental Evidence

An improvement in the availability of opportunities for actors in a social system (e.g. a society or a firm) can coincide with a growing rate of frustrated individuals. For instance, uprisings have repeatedly been preceded by forms of political liberalization that have provided greater opportunities (the so-called Tocqueville paradox). In organizations, satisfaction with regard to promotion opportunities can be negatively associated with objective chances of promotion. Raymond Boudon has proposed a game-theoretic competition model, which specifies the micro-mechanisms that produce these puzzling phenomena at the aggregate level and clarifies the conditions under which they emerge. We conducted three laboratory experiments to test the model's predictions, making our study the first empirical test of Boudon's model. The results are mixed: when opportunities increased, the rate of the relatively frustrated losers in the group remained constant, or increased only slightly. However, when applying another aggregation rule, which accounts for all social comparison processes and does not merely focus on the losers, an increase in relative frustration under improved conditions was observed. Our results imply that under specific conditions, there is a trade-off between opportunities and social mobility, on the one hand, and social inequality and relative frustration, on the othe