6 research outputs found

    Seguridad y crimen organizado transnacional : una propuesta de acci贸n para Centroam茅rica

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    Esta publicaci贸n resume planteamientos fundamentales desde Centroam茅rica, y, con referentes exitosos, tanto del Istmo como de otros pa铆ses. Plantea algunos lineamientos de pol铆tica p煤blica y propone algunos cursos de acci贸n regionales, que necesariamente deben enlazarse con esfuerzos nacionales y locales en cada pa铆s, tanto de parte de los gobiernos y de los poderes del Estado, como de la sociedad civil organizada. Del recorrido del trabajo salen algunos elementos para los gobiernos y las sociedades centroamericanas, que se vuelven puntos de partida para fundamentar la promoci贸n de pol铆ticas y de acuerdos regionales a fin de poder enfrentar con alg煤n grado de 茅xito estos desaf铆os colosales, que est谩n poniendo en riesgo la salud democr谩tica de la sociedad y de los sistemas de gobierno. Se sugiere que se identifiquen unas pocas 谩reas concretas de trabajo: transparencia, lucha contra la corrupci贸n y la impunidad, fortalecimiento de los sistemas de justicia, efectividad de la institucionalidad regional en seguridad, pol铆tica de prevenci贸n y control efectivo de armas

    Contrabando y defraudaci贸n aduanera en Centroam茅rica = Smuggling and customs fraud in Central America

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    Este estudio trat贸 de establecer una base de c谩lculo para cuantificar el valor del comercio il铆cito en los pa铆ses centroamericanos. Contar con un an谩lisis del comercio il铆cito en la regi贸n es valioso porque no hay un estudio similar, y por tanto, constituye un punto de partida para pol铆ticas p煤blicas orientadas a la reducci贸n y prevenci贸n de las actividades il铆citas del contrabando y la defraudaci贸n aduanera

    Siguiendo la ruta del dinero en Centroam茅rica : lavado de dinero y sus implicaciones en la seguridad regional = Following the money trail in Central America : money laundering and its implicationes in regional security

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    Presenta la sistematizaci贸n de los resultados de investigaciones realizadas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, los cuales han sido insumo para el an谩lisis y formulaci贸n de recomendaciones para abatir el lavado de dinero desde un enfoque regional. El primer cap铆tulo esboza un marco conceptual en el que se revisa la definici贸n, las etapas que conlleva, las formas que se utilizan para la legitimaci贸n de capitales, los delitos predecesores al lavado de dinero, as铆 como convenciones y declaraciones que en el plano internacional han desarrollado herramientas y procedimientos para su combate. Un segundo cap铆tulo hace reconocimiento a los esfuerzos de los pa铆ses centroamericanos por actualizar su legislaci贸n interna, respondiendo a los compromisos asumidos al ratificar convenciones internacionales sobre Prevenci贸n del Lavado de Dinero y contra Financiamiento del Terrorismo (PLD/CFT), aunque tambi茅n se muestran ejemplos que evidencian la disparidad respecto al alcance jur铆dico de su persecuci贸n penal. Este cap铆tulo tambi茅n muestra las dificultades que enfrenta, por su inexistencia o debilidad, la institucionalidad p煤blica necesaria para investigar y perseguir los delitos, en el nivel nacional, y hacer la investigaci贸n e intercambio de informaci贸n financiera, en el nivel regional. En especial destaca este cap铆tulo al referirse a los efectos que el lavado de dinero produce en la regi贸n, en t茅rminos de pobreza, lento desarrollo, corrupci贸n, ingobernabilidad, distorsi贸n del mercado. Hacia la implementaci贸n de acciones para abatir el lavado de dinero es el t铆tulo del tercer cap铆tulo que formula propuestas de acci贸n que incluyen el dise帽o de una estrategia regional contra el blanqueo de capitales, as铆 como otras acciones puntuales para contribuir al abatimiento del lavado de dinero en Centroam茅rica, agrupadas en tres 谩reas estrat茅gicas: a) prevenci贸n y detecci贸n; b) investigaci贸n, y c) juzgamiento. Adicionalmente se sugiere accionar en t茅rminos de fortalecer los sistemas electorales y de partidos pol铆ticos y pol铆ticas de transparencia y probidad en la gesti贸n p煤blica. El cuarto cap铆tulo se帽ala conclusiones y recomendaciones, entre otras, orientadas a reafirmar la asociaci贸n que tiene el lavado de dinero con problemas de corrupci贸n e impunidad en los Estados centroamericanos, afectando la convivencia democr谩tica en un Estado de Derecho, as铆 como su gobernabilidad y los 铆ndices de inseguridad. Finalmente, presenta en la secci贸n de anexos un listado de normas y disposiciones que se ha desarrollado en cada pa铆s para combatir el lavado de dinero y otros activos

    Seguridad y crimen organizado transnacional : una propuesta de acci贸n para Centroam茅rica = Security and transnational organized crime: a proposal for action for Central America

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    Esta publicaci贸n resume planteamientos fundamentales desde Centroam茅rica, y, con referentes exitosos, tanto del Istmo como de otros pa铆ses. Plantea algunos lineamientos de pol铆tica p煤blica y propone algunos cursos de acci贸n regionales, que necesariamente deben enlazarse con esfuerzos nacionales y locales en cada pa铆s, tanto de parte de los gobiernos y de los poderes del Estado, como de la sociedad civil organizada. Del recorrido del trabajo salen algunos elementos para los gobiernos y las sociedades centroamericanas, que se vuelven puntos de partida para fundamentar la promoci贸n de pol铆ticas y de acuerdos regionales a fin de poder enfrentar con alg煤n grado de 茅xito estos desaf铆os colosales, que est谩n poniendo en riesgo la salud democr谩tica de la sociedad y de los sistemas de gobierno. Se sugiere que se identifiquen unas pocas 谩reas concretas de trabajo: transparencia, lucha contra la corrupci贸n y la impunidad, fortalecimiento de los sistemas de justicia, efectividad de la institucionalidad regional en seguridad, pol铆tica de prevenci贸n y control efectivo de armas

    Crisis financiera mundial : su impacto econ贸mico y social en Centroam茅rica = Worldwide financial crisis : its economic and social impact in Central America

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    En este trabajo se hace una aproximaci贸n al impacto econ贸mico, social y pol铆tico de la crisis financiera mundial y su impacto en Am茅rica Central. Parte de un an谩lisis de sus implicaciones econ贸micas y sociales y, posteriormente, pasa a las sociales y pol铆ticas. Concluye con un conjunto tentativo de reflexiones acerca de los desaf铆os que plantea a la gobernabilidad democr谩tica centroamericana, el impacto de la crisis y su entrelazamiento con procesos que, con anterioridad o independencia de ella, marcan actualmente el devenir de la regi贸n

    Fortalecimiento de la transparencia en centroam茅rica : mecanismos para la prevenci贸n, detecci贸n, denuncia y sanci贸n de la corrupci贸n

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    La metodolog铆a de an谩lisis empleada para el abordaje de este estudio delimita el an谩lisis de la corrupci贸n a tres dimensiones que interact煤an entre s铆: la primera aborda el papel de las instituciones, la normativa que regula la interacci贸n entre el sector p煤blico y la ciudadan铆a, y los espacios de participaci贸n que se han creado para fortalecer la transparencia en cada uno de los pa铆ses involucrados en el estudio; la segunda toma en consideraci贸n la prevenci贸n, la detecci贸n, la denuncia y la sanci贸n de las pr谩cticas de corrupci贸n, y la tercera circunscribe el an谩lisis a las cuatro distintas etapas del ciclo presupuestario para el Estado. Este tipo de esquema contribuye a alcanzar un mayor grado de especificidad en cuanto al tipo de recomendaciones que se pueden hacer para los cuatro pa铆ses incluidos en este estudio: Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. El primer cap铆tulo hace una disecci贸n del proceso presupuestario en los cuatro pa铆ses analizados, identificando las 谩reas de mejora con relaci贸n a la participaci贸n de la ciudadan铆a como un ente fiscalizador y participativo en cuanto a la designaci贸n de los fondos administrados por el Gobierno central de cada pa铆s. Esta informaci贸n da pie a la estructura de los pr贸ximos cap铆tulos, donde se rescata el papel que la normativa, las instituciones y los 谩mbitos de participaci贸n de la ciudadan铆a tienen en la prevenci贸n y el combate de la corrupci贸n existente en los presupuestos p煤blicos de los Gobiernos centrales de Centroam茅rica
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