Удосконалення інструментарію запобігання участі фінансових посередників у тіньових схемах

Об’єкт роботи – економічні відносини, що виникають між фінансовими посередниками та суб’єктами фінансового й реального секторів економіки у процесі їх взаємодії при реалізації тіньових економічних схем. Мета роботи полягає у науковому обґрунтуванні та перспективній оцінці ефективності інструментарію детінізації економіки України на основі врахування явних та латентних траєкторій та патернів взаємодії фінансових посередників із іншими учасниками нелегальних економічних схем фінансового та реального секторів економіки. Методи дослідження: метод наукової абстракції та логічного узагальнення, індукції та дедукції, системний підхід, діалектичний метод, статистичний, графічний та порівняльний методи, метод Ірвіна, метод Форстера-Стюарта, функція бажаності Харрінгтона, карти Кохонена. Результатом роботи є розроблена концепція (теоретико-методологічне підґрунтя, базові гіпотези, принципи, методи, інструменти) та здійснена, на основі каузального моделювання, апробація практичного інструментарію детінізації економіки України, зорієнтованого на виявлення та запобігання схемам нелегальної взаємодії фінансових посередників. У роботі вперше було розроблений інноваційний інструментарій оцінювання взаємозв’язків між фінансовими посередниками у контексті аналізу ймовірності їх участі у тіньових схемах. Він базувався на формалізації параметрів траєкторій цих взаємозв’язків, кількісній оцінці ризиків участі фінансових посередників у тіньових операціях, розподілі траєкторій за відповідними патернами