Análisis del blanqueo de capitales desde una perspectiva de la evolución legislativa de su concepto y el reto que plantean las criptomonedas

Abstract

El presente trabajo tiene un doble objetivo: Por una parte, realizar una exposición de como ha evolucionado la regulación del blanqueo de capitales, desde su aparición en la década de los años 80 hasta la fecha actual. Para ello se realiza un análisis de la normativa internacional (centrándose en las Directivas de la UE) y nacional. Por otra parte, abordar el problema que supone la incidencia de las criptomonedas a la hora de luchar contra el blanqueo de capitales y el reto que esto suscita al legislador.Departamento de Derecho PúblicoGrado en Derech