La presente investigación tuvo como objetivo general el describir una
problemática que hace sospechar que se esté produciendo Lavado de Activos en
el Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito en la Provincia de Huanta –Ayacucho
(Perú).
El método empleado en la investigación fue el deductivo. Esta investigación
utilizó para su propósito el diseño hermenéutico interpretativo de enfoque
cualitativo, que analizó la información entre los años 2013-2014, que brindaron
conocimiento sobre la problemática que origina sospecha de lavado de activos
proveniente del tráfico ilícito de drogas, durante el periodo indicado, viendo sus
dimensiones y relaciones.
La investigación concluye que existen vacíos legales, insuficiente control y
supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito, que facilitan el
aprovechamiento de las organizaciones dedicadas al delito de lavado de activos,
principalmente proveniente deltráfico ilícito de drogas, en un lugar idóneo por
estar dentro del área de producción de hojas de coca y droga
