Dentro de las metodologías más empleadas para la detección de fraudes en tarjetas que comprometen la banda magnética, se encuentran todas aquellas que permiten detectar patrones o anomalías, tomando la acción fraudulenta como un evento no consecuente con los demás; de esta forma todo se limita a utilizar herramientas de minería de datos, las cuales fusionan herramientas estadísticas, de optimización y de manejo de grandes volúmenes de información.
Al realizar la búsqueda de información y de casos similares al que se desea analizar, se han encontrado cantidad de antecedentes que pueden ser útiles a la hora de elegir la metodología a emplear..
