Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: к.ю.н., Драчов О.В.В умовах посилення глобалізації, зокрема у сфері світової економіки, яка безумовно регулюється нормами міжнародного права, роль міжнародних фінансових центрів стрімко зростала у зв’язку з розширення спектру діяльності таких фінансових центрів. Останні вносять значний внесок у загальний економічний розвиток і зростання держави. Однак, задля формування міжнародних фінансових центрів, які будуть привабливими для інвесторів, необхідний грамотний підхід уряду держави до правового регулювання фінансового ринку, його інституційної структури, а також задля забезпечення високого рівня протидії та запобіганню легалізації коштів отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.
На сьогодні, досить актуальним та релевантним сучасним викликам є дослідження діяльності держав та міжнародних організацій, спрямованої на урегулювання відносин, пов'язаних з функціонуванням офшорних фінансових центрів, зокрема у частині відповідності міжнародним стандартам у галузі банківської, страхової діяльності, трастів, протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, обмін інформацією
