Sociedad Española de Investigación Criminológica (SEIC)
Abstract
Este artículo tiene como objetivo estudiar, desde la perspectiva del análisis de redes
sociales, la estructura, las personas más relevantes y las posiciones jerárquicas de los
miembros de cuatro grupos involucrados en el tráfico de cocaína de nivel medio
(mayoristas). Con este fin, se ha recabado información de los archivos policiales sobre
cuatro operaciones criminales, a través de un cuestionario de 76 variables, divididas en
cuatro áreas principales: las características de la organización, el mercado ilícito,
actividades instrumentales o transversales y el perfil de los miembros del grupo.
También se ha recogido información sobre contactos telefónicos y reuniones
registradas en la investigación policial, con el fin de analizar la organización desde la
perspectiva del análisis de redes sociales. Las cuatro redes han sido examinadas
teniendo en cuenta tres aspectos: la estructura, los actores centrales e intermediarios y
sus posiciones jerárquicas. Los resultados muestran diferencias con los enfoques
tradicionales jerárquicos y avanzan posibles aplicaciones para la investigación y la
inteligencia criminalThe aim of the paper is to present the findings of a research which targets the
application of social network analysis (SNA) perspective to data coming from police
investigations about four middle level drug trafficking organizations. For that purpose,
we have collected information from police files of 4 investigations of criminal
organizations by means of a questionnaire of 76 variables divided in four main areas:
features of the organization, illicit market, instrumental or transversal activities and
profile of members. Additionally, we have gathered information about wiretappings
and meetings registered by the criminal investigation with the intention to analyze the
organization under SNA perspective. The four networks have been analyzed taking
into account three dimensions: a) structure and inside roles; b) powerful members; c)
hierarchical positions. Results show up differences between networks and advantages
of SNA perspective in comparison with more hierarchical approaches and further
applications for investigation and intelligence purpose
