Da a conocer la función y el accionar de la Oficina Central de Lucha Contra la Falsificación de Numerario en coordinación con los otros operadores de justicia.

Ramírez, Juan

Spanish

Research Papers in Economics

moneda  30
moneda ❙ circulante
El 7 de diciembre de 2010, la Oficina 
Central de Lucha Contra la Falsificación 
de Numerario (OCN) cumplió 10 años de 
creación. Durante ese período se han 
desarrollado un conjunto de acciones 
orientadas a la desarticulación de 
importantes organizaciones criminales 
dedicadas a la falsificación de numerario, 
así como integrar el trabajo desarrollado 
por los operadores de justicia para 
reforzar la alianza estratégica en la lucha 
contra este ilícito penal.
Juan ramírez*
a OCn instrumento
eficaz de lucha contra la
FalSIFICaCIÓn
* Presidente (e) de la OCN.
juan.ramirez@bcrp.gop.pemoneda  31
eficaz de lucha contra la
FalSIFICaCIÓn
Los	billetes	y	monedas	que	emite	el	Banco	Central	
de Reserva del Perú poseen las caracterísicas y ele-
mentos de seguridad que dan confianza al público 
es	su	uso	diario.	Cuando	un	falsificador	imita	un	
billete o moneda y lo pone en circulación erosiona 
la base sobre la que reposa la circulación de nume-
rario:	la	confianza.	Combatir	la	falsificación	es	un	
imperativo que no puede reposar solamente en el 
Banco	Central	sino	también	en	el	sistema	judicial	
que, en un concepto amplio, integra a la Policía 
Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial 
(operadores	de	justicia).	(Ver	Gráfico	1).
El	Banco	Central	incluye	elementos	de	seguridad	
complejos en los billetes y monedas para dificultar 
la falsificación; pero a su vez estos elementos deben 
ser	de	fácil	reconocimiento	por	parte	del	público1. 
Así,	la	difusión	constituye	un	factor	importante	en	
la lucha contra la falsificación. Los elementos y las 
características del numerario deben ser ampliamente 
difundidos al público en general, que es la primera 
barrera que enfrentan los falsificadores para la puesta 
en circulación de numerario falsificado.
Pero los elementos de seguridad y su difusión 
serían inútiles si no existiera la represión eficaz 
del delito de falsificación. Y aquí reside el trabajo 
importante que desempeñan los operadores de 
justicia,	coordinado	por	la	OCN.
mARCO LEGAL DE LA OCN
El	Convenio	de	Ginebra	de	abril	de	1929	esta-
blece que, en cada país, las pesquisas en materia 
de	moneda	falsa	deberán	ser	organizadas	por	una	
Oficina	Central.	En	el	marco	del	mencionado	
Convenio,	la	Ley	27583	del	7	de	diciembre	de	2001	
crea	la	OCN	como	el	órgano	encargado	de	pla-
nificar e implementar las medidas conducentes 
a	combatir	la	Falsificación	de	Numerario.	Sus	
principales funciones son las de apoyar al Minis-
terio Público y a la Policía Nacional del Perú para 
el cumplimiento de su labor en cuanto a delito de 
falsificación	de	numerario.	La	OCN	no	sustituye	
ni se superpone al trabajo de dichas entidades, 
sino coordina y apoya la integración de acciones 
conjuntas. 
Mediante la Ley 27694 del 12 de abril de 2002, se 
determina	que	la	OCN	es	un	organismo	adscrito	al	
Banco	Central	de	Reserva	del	Perú	con	personería	
jurídica de derecho público interno, que goza de 
autonomía	orgánica	técnica	y	administrativa	en	el	
ámbito	de	su	competencia.
La	OCN	cuenta	con	un	Consejo	Directivo	inte-
grado por cinco miembros, tres funcionarios del 
Banco	Central	y	un	representante	por	cada	ministe-
rio de Justicia y del Interior. Su presidente es nom-
brado por Resolución Suprema, a propuesta del 
Banco	Central.
INSTRUmENTOS DE LA OCN
Para	la	lucha	contra	la	falsificación,	la	OCN	tiene	un	
conjunto de instrumentos que le permiten apoyar 
de manera eficaz a los operadores de justicia en la 
lucha contra los falsificadores:
a.	 Convenios	de	Cooperación.	A	través	de	los	
cuales se intercambia información con insti-
tuciones tales como el Ministerio Público y la 
Policía Nacional del Perú. También se ofrecen 
programas de capacitación. 
b.	 Mecanismo	de	Compensación	Efectiva,	
E l e m e n t o s   d e   s e g u r i d a d                        Difusión                
oCn            
1   ver “El Nuevo Sol veinte años después”, Mejía, Silvia y Ramírez, juan; Revista Moneda N°144 y “Marca de agua: arte en papel”, Robles, Daniel; Revista Moneda N°142.moneda  32
moneda ❙ circulante
creado por el Decreto Supremo N° 018-
2006-PCM.	El	cual	establece	como	monto	
de recompensa para operativos en moneda 
nacional hasta  S/. 10 400,00.   
c.  Interacción con organismos internacionales. 
Se interactúa con los principales organismos 
de lucha contra la falsificación de Estados 
Unidos	de	América,	Europa	y	de	América	
Latina.
La	OCN	también	custodia	las	falsificaciones	
incautadas por la policía, los fiscales y otras entida-
des, elabora informes periciales para determinar la 
autenticidad del numerario incautado, a solicitud 
de estas entidades, y propicia operativos de pre-
vención destinados a la detección de falsificaciones 
tanto en principales centros de cambio de moneda, 
como en comercios.
	Con	el	fin	de	reforzar	la	alianza	estratégica	
entre los operadores de justicia en la lucha con-
tra	la	falsificación,	la	OCN	ofrece	capacitación	a	
Fiscales,	Jueces	y	Policías,	cuya	temática	permite	
afianzar el sustento de los elementos probatorios 
del ilícito, la calificación de los hechos delictivos y 
el aseguramiento de las pruebas, entre otros. 
La	OCN,	también,	puede	solicitar	ser	conside-
rada como parte agraviada en los procesos que moneda  33
se	instruyen	por	delitos	que	tratan	los	Artículos	
252°	al	257°	del	Código	Penal,	como	se	aprecia	en	
el	Cuadro	1.
ACCIONAR DELICTIVO 
Las técnicas de falsificación han evolucionado a lo 
largo del tiempo y ello va de la mano con los desa-
rrollos tecnológicos en los sistemas de impresión y de 
captura	de	imagen,	a	bajo	costo	y	de	fácil	acceso.	Sin	
embargo, el acabado sigue siendo artesanal y el papel 
que se utiliza es papel bond (celulosa de madera), que 
dista mucho, en textura, del papel que se utiliza para 
el billete, que es 100 por ciento de algodón. 
Cabe	anotar	que,	existe	similitud	de	los	procesos	
de impresión de falsificación de billetes con impre-
siones comunes y de los procesos de estampado 
comerciales y de artesanía con estampados de las 
monedas falsificadas.
En cuanto a la distribución, si consideramos la 
moneda local, los falsificadores la distribuyen en 
polladas, fiestas patronales, eventos nocturnos, 
presentaciones artísticas multitudinarias, compra 
importante en tiendas, taxis, entre otros. En lo que 
respecta a la distribución de la moneda extranjera 
falsificada, los falsificadores utilizan los mismos 
métodos que los traficantes de drogas: dentro de 
artículos deportivos, tapa y contratapa de libros, 
prendas de vestir, maletín de doble fondo, mochila, 
chaleco, encomiendas y correo postal.
En general, la estructura de las organizaciones 
de falsificadores tiene como núcleo el grupo fami-
liar, que en algunos casos, tiene vínculos con otras 
impresora offset Prensa de Acuñación
 
 
 
Cuadro 1  ❚ delitos y penas
ART.   DELITO     PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD
    (Billetes y monedas   (años) 
   nacionales y extranjeras  DE  A
252°  Fabricación      5    12
253°  Alteración  4  10
254°  Circular, comercializar, distribuir  5  10
    transportar, introducir o retirar del país
255°  Fabricar, introducir o retirar del  5  12 
    país máquinas, matrices, 
    insumos y otros
    para falsificar
257°  Lo etiquetado en los artículos se hace extensivo a la moneda extranjera
257° A  Posteriormente, se incluyó en el  6  14 
    Art, 257° las penas por agravante:
    - integrante de organización
    - Conocimiento técnico
    - haber laborado en el Banco Central
    - Circular mezclando con genuinos  
    moneda  34
moneda ❙ circulante
Plan Piloto 1 
Plan Piloto 2
grÁfiCo 2  ❚ Casos seguidos oCN
62%
34%
4%
organizaciones criminales del exterior. La falsifi-
cación	también	está	ligada	a	otras	actividades	cri-
minales como lavado de activos, trata de personas, 
narcotráfico	y	terrorismo.
RESULTADOS ObTENIDOS
Desde el 2003, año en que inició sus labores opera-
tivas	la	OCN,	se	han	efectuado	más	de	160	opera-
tivos, que se pueden calificar de exitosos debido a 
las intervenciones realizadas. Se ha incautado a lo 
largos de los años una importante producción de 
falsificaciones de billetes, no sólo nacionales sino 
de otros países, y de monedas. Se encontraron 15 
prensas utilizadas en la falsificación de monedas 
y	18	impresoras	offset,	además	de	insumos	y	otros	
instrumentos y maquinarias.
	La	OCN	no	solo	realiza	su	trabajo	en	Lima,	sino	
también lo extiende a otras zonas del país, especial-
mente en el seguimiento procesal a falsificadores 
de	numerario.	(Ver	gráfico	2).	Al	2010,	existen	730	
casos	judicializados,	correspondiendo	más	del	60	
por ciento a Lima y el 34 por ciento a provincias. 
La	máxima	pena	aplicada	fue	de	12	años	a	dos	fal-
sificadores.   ❚
                      
“
“
La OCN tiene un conjunto 
de instrumentos que le 
permiten apoyar de manera 
eficaz a los operadores de 
justicia en la lucha contra 
los falsificadores
lima Callao pRovinCia

La OCN instrumento eficaz de lucha contra la falsificación

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/Moneda-147/Moneda-147-07.pdf

La OCN instrumento eficaz de lucha contra la falsificación

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