El lavado de activos culposo o imprudente y sus implicaciones en el sector financiero

Abstract

No cabe duda que uno de los delitos que ha adquirido mayor trascendencia a nivel mundial es el lavado de activos, situación ésta que se ha visto alimentada por fenómenos como la globalización, el desarrollo de la tecnología y la internet. En ese sentido, debe decirse de entrada que se trata de una conducta reprochable que tiene innegables implicaciones en el sector financiero, las cuales vamos a poner de presente aquí en términos de una regulación de lavado de activos culposo o imprudente. Para arribar a una postura coherente sobre la materia, en primera instancia haremos una presentación panorámica sobre el delito, sus pasos, métodos y su regulación a nivel mundial, para luego verificar la incidencia que pudiera llegar a tener en el sector financiero.