EFFECTUS - Entrepreneurial Studies - University College
Abstract
U radu se prezentira pranje novca kao pojava s transnacionalnim elementima
u kriminalističkom i kaznenopravnom smislu i uloga financijskih obavještajnih jedinica
u prevenciji i sprečavanju pranja novca. Definirani su osnovni pojmovi, faze pranja
novca, osnovna načela, međunarodni propisi, međunarodni kaznenopravni okvir, smjernice
i Direktive EU, normativna struktura u Hrvatskoj obuhvaćena pravilnicima i Zakonom
o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma. Kupovina dionica, nekretnina,
osnivanje crnih fondova je prijetnja za sigurnost financijskog i banakarskog sustava. Zbog
toga je od krucijalne važnosti pratiti korak u pristupu s preporukama Europe i težiti zakonodavnom
unapređivanjum, modernizaciji susatva i usklađivanju. U tome je od velike
pomoći predviđanje problema i zakonodavnih rješenja koje imaju zemlje s dugoročnom
praksom u pranju novca poput Njemačke i SAD
