La presente tesis arroja luz sobre la relación entre las PEPs y los
bancos, y plantea que esa conexión es una red flag al Derecho penal. Su
contenido significa una aproximación vertical a los elementos jurídicopolíticos
necesarios para (i) conceptualizar las Politically Exposed Persons,
(ii) identificar la “doble cara” del riesgo que está asociado a ellas, y (iii)
visualizar el por qué y el para qué de regulación.Esta tese lança luz sobre a relação entre PEPs e os bancos, e sugere
que esta conexão é uma red flag para o Direito penal. Seu conteúdo
significa uma abordagem vertical dos elementos jurídico-políticos
necessários para (i) conceituar as Politically Exposed Persons, (ii)
identificar a “dupla face” do risco que está associado a elas, e (iii)
visualizar o porquê e o para que dessa regulamentação