Medidas de implementación para la prevención del delito de lavado de activos y su relación con el criminal compliance en la Consultora Silfersystem S.A. Lima, 2022
La presente investigación tuvo como objetivo relacionar las medidas de
implementación para la prevención del delito de lavados de activos con el criminal
compliance en la Consultora Silfersystem S.A. Lima 2022. Para lo cual, el tipo de
estudio fue cualitativo con un diseño fenomenológico, recurriéndose al uso de
instrumentos de investigación como la guía de análisis documental y entrevista.
Esta última fue aplicada a los trabajadores de la consultora, que ascienden a 10
participantes. Finalmente, se concluyó que, la implementación del criminal
compliance como un mecanismo de prevención delictiva, evitaría la comisión del
delito de lavado de activos dentro de la Consultora Silfersystem S.A., ello en
atención a la ausencia de este mecanismo, el que, a su vez, requiere de la
implementación de un canal de denuncias y un oficial de cumplimiento, elementos
fundamentales, que deberán adecuarse a lo establecido en el Reglamento de la
Ley 30424
