1 research outputs found
De Vierde Anti-witwasrichtlijn
Inleiding
Op 20 mei 2015 is de Vierde Anti-witwasrichtlijn2 ondertekend door de Europese Raad
en het Europees Parlement, waarna het op 5 juni 2015 is gepubliceerd in het Publicatieblad3
van de Europese Unie. De uiterlijke ‘implementatietermijn’ – dat is de termijn die
lidstaten krijgen om de richtlijn om te zetten in de nationale wetgeving – is vastgesteld
op twee jaar. Lidstaten dienen uiterlijk 26 juni 2017 aan deze richtlijn te voldoen. Vanaf
deze datum wordt de huidige Derde Anti-witwasrichtlijn (2005/60/EG) en de daarbij
behorende Uitvoeringsrichtlijn (2006/70/EG) ingetrokken.
De inwerkingtreding van deze nieuwe anti-witwasrichtlijn zal gevolgen hebben voor de
wet- en regelgeving, waaraan financiële ondernemingen dienen te voldoen. Het gaat
hierbij met name om de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
(Wwft). Vanzelfsprekend betekent een nieuwe invulling van de verplichtingen van
de Wwft dat procedures in de bedrijfsvoering opnieuw tegen het licht moeten worden
gehouden.
..