Lavado de dinero vs. evasión fiscal : normativa UIF y su implementación por los diferentes sujetos obligados.

Trabajo Final de Práctica ProfesionalEl objeto de estudio de nuestro Trabajo Final de Práctica Profesional, será realizar una investigación teórica acerca del lavado de dinero y la evasión fiscal en nuestro país, como así también la normativa vinculada a estos delitos promovida a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), siendo el organismo estatal argentino encargado del análisis, tratamiento y transmisión de información, a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos de origen delictivo.Fil: Calello, Marisa Andrea. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y NegociosFil: Carimatto, Paola Vanesa. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y NegociosFil: Zagami, Gisela Mariela. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocio