Atskirų nusikalstamų veikų tyrimas

Šis autorių kolektyvo parengtas vadovėlis turėtų pasitarnauti siekiant geriau suprasti tinkamiausio ikiteisminio tyrimo procesinius, taktinius, metodinius, psichologinius, organizacinius ir kitus klausimus bei ugdant tam tikrus praktinius įgūdžius, reikalingus atliekant atskirų kategorijų nusikalstamų veikų tyrimą. Jame nagrinėjami anksčiau išleistose kriminalistikos mokslo publikacijose mažiau aprašyti, bet pastaraisiais metais itin aktualūs pagrindiniai nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo klausimai. Be to, glaustai pateikiami procesiniai, kriminalistiniai, organizaciniai ir kiti ikiteisminio tyrimo aspektai. Vadovėlis bus naudingas būsimiesiems teisininkams ir jau dirbantiems ikiteisminio tyrimo institucijų pareigūnams

Tyrimo veiksmai baudžiamajame procese

Autorių kolektyvo parengtas vadovėlis grindžiamas galiojančių teisės aktų reikalavimais, praktinės baudžiamosios procesinės veiklos analize, moksline literatūra. Vadovėlis skirtas teisę studijuojantiems studentams, ikiteisminio tyrimo pareigūnams ir kitiems baudžiamojoje procesinėje veikloje dalyvaujantiems asmenims

Criminal characteristics of acts of legalization of money or property obtained in a criminal way

Laundering as a phenomenon, in a sense of criminal science, can be understood as a process involving a series of stages or phases, a number of successive steps of legalization acts which are masked by specific financial operations or transactions intended to introduce (infuse) the funds obtained in a criminal way to normal economic circuit to give them a legitimate origin necessary for the offender to use the income obtained in a criminal way in the legal circulation and obtain incomes out of it. Traditionally, money laundering is complex, dynamic and, usually, a long process; therefore, it is divided into three phases in the theory. In the first phase (distribution phase), the distribution of illegal income to the financial institutions is performed. In the second phase (rearrangement phase), financial operations designed to hide the criminal origin of income is performed. In the third phase (consolidation phase), the "cleaned" capital returns to the offender in the form of money, property or property rights. The basic elements of criminal characteristics of acts of legalization of money or property obtained in a criminal way are the following: direct attack matter (the subject), the criminal entities; physical activity of criminal entities; mental activities of entities in legalization; crime scene; crime time; facts and consequences of the criminal act; criminal act‘s comprehensive danger and hostility to the law. Distinguishing of elements of criminal characteristics helps to identify the criminal features of the abovementioned phenomenon and facilitates the determination and investigation of such acts.Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas kaip reiškinys tiesiogiai veikia kiekvienos valstybės finansų sistemą bei ekonomiką ir daro joms didžiulę žalą. Visos valstybės, ne išimtis ir Lietuva, stengiasi su šiuo reiškiniu kovoti įvairiomis priemonėmis. Viena iš jų – veikų, susijusių su nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu kriminalizavimas, atskleidimas ir tyrimas, bausmių taikymas taip pat jų užkardymas. Deja, bet minėtų veikų nustatoma ir tyrimų atliekama labai mažai, o nuteistų asmenų skaičių galime suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Tai lemia daug priežasčių, tačiau viena iš jų yra ta, kad nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas kaip kriminalistikos mokslo objektas, nėra gerai išnagrinėtas mokslininkų ir kaip reiškinys nėra aiškus praktikams. Straipsnyje autorius kriminalistikos mokslo aspektu nagrinėja nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo veikos sampratą, kriminalistinę charakteristiką, išsamiau apžvelgdamas kriminalistinės charakteristikos elementus, jų reikšmę veikoms nustatyti ir tirti. Iškeliamos problemos, kurios apsunkina nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo veikų identifikavimą ir tyrimą. Tikimasi, kad nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo veikos kriminalistinės charakteristikos elementų apibūdinimas padės tiek mokslininkams, tiek praktiniams darbuotojams geriau suvokti šį reiškinį ir žinias pritaikyti kovai su juo

Financial and economic crimes in globalization epoch, peculiarities of their detection and investigation

The processes of various globalization fields, which take place in the world, for almost all countries have brought not only positive changes in their economic, social and cultural development but also supposed the increase of negative social phenomenon - international criminality. International financial and economic criminality includes such crimes as legalization of property acquired by criminal means (laundering), fraud in the field of VAT internationally, fraud in the field of EU financial support and contraband of excise goods. These crimes are dangerous worldwide, and thus pose a risk to the stable economy and financial system of every country and encroach on its national safety. In this case Lithuania is not an exception. This kind of crimes causes serious damage not only to Lithuanian economy and financial system but also to each citizen, and thus negatively affects their income, increases social disjuncture and infringes legal expectations. The report provides an overview of globalization influence on different types of financial and economic crimes. The statistics of international financial and economic crimes, which are registered in Lithuania, as well as the mechanisms of their perpetration and the peculiarities of their detection and investigation, are briefly discussed. The reasons encumbering the detection and investigation of these crimes as well as the problems are analyzed. Moreover, the main trends of international and national fights against such crimes are presented in the report as well as the international legislation, EU institutions fighting against financial and economics crimes. Furthermore, an overview of measures for individual fight against this type of crimes and their implementation is submitted, which would basically improve the fight against financial and economic crimes. Finally the conclusions are provided

Atskirų nusikalstamų veikų tyrimas : vadovėlis

Projektas MoBiLait: mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, per Lietuvos bibliotekų tinklą Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0008Mykolo Romerio universiteta