Українська академія банківської справи Національного банку України
Abstract
В роботі проаналізовано ризики використання послуг комерційних банків для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму; досліджено методи і механізми боротьби з відмиванням коштів; розглянуті основні системи організації фінансового контролю та фінансового моніторингу в Україні; визначено роль та місце внутрішньобанківських ризиків надання банком послуг, пов'язаних з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму; проаналізовано фінансові операції на предмет їх використання у схемах, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів.The work is stressed on the risks of using the services of commercial banks for money laundering or terrorist financing; Methods and mechanisms to combat money laundering; the main systems of financial control and financial monitoring in Ukraine; the role and place of the bank's internal risk provision of services related to money laundering crime or terrorist financing; analysis of financial transactions for their use in circuits that could be related to money laundering
