О сущности специальных знаний судебного эксперта и возможности их дифференциации

The article presents an analysis of the terms «knowledgeable persons» and «forensic expert». Based on the historical analysis of the activities of the «knowledgeable persons» figure and the «expert» figure, a logical sequence of concepts has been established: knowledge – science – knowledgeable persons – knowledgeable persons’ specialized knowledge – expert knowledge – forensic expert’s specialized knowledge – specialized knowledge in an expert specialty – a forensic expert. The authors consider the criteria for differentiating forensic expert’s specialized knowledge into: «expert knowledge», «forensic expert knowledge», «specialized knowledge in an expert specialty». They also propose to distinguish «specialized knowledge» as a legal category. In this case, «forensic expert’s specialized knowledge» is seen as expert knowledge as a result of obtaining forensic expert education and experience in conducting forensic examinations within the framework of its specific type, as well as specialized knowledge in an expert specialty (a specific expert specialty is indicated), which should be understood as expert knowledge, skills and abilities acquired during the development of a specific expert specialty and the subsequent acquisition of professional experience in the production of forensic examinations of a specific type. The feasibility of differentiating forensic expert’s specialized knowledge is analyzed, considering the type of forensic examination in which he specializes. A classification of the names of forensic experts is proposed based on differences in the expertise required to produce a certain kind of forensic examinations.В статье представлен анализ терминов «сведущие люди» и «судебный эксперт». На основе исторического анализа деятельности фигуры «сведущие люди» и фигуры «эксперт» установлена логическая последовательность понятий: знание – наука – сведущие лица – специальные знания сведущих лиц – экспертные знания – специальные знания судебного эксперта – специальные знания по экспертной специальности – судебный эксперт. Рассмотрены критерии дифференциации специальных знаний судебного эксперта на: «экспертные знания», «экспертные знания судебного эксперта», «специальные знания по экспертной специальности». Предлагается разграничивать «специальные знания» как правовую категорию, «специальные знания судебного эксперта» как систему теоретических знаний и практических навыков в области конкретной науки, техники, искусства, ремесла, которые приобретаются путем судебно-экспертного образования и опыта последующего производства определенного рода судебных экспертиз, а также как специальные знания по экспертной специальности (указывается конкретная экспертная специальность), под которыми следует понимать экспертные знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения конкретной экспертной специальности и последующего приобретения профессионального опыта при производстве судебных экспертиз конкретного вида. Рассмотрены возможности дифференциации специальных знаний, которыми обладают судебные эксперты, с учетом рода судебной экспертизы, на проведении которой он специализируется. Предложена классификация наименований судебных экспертов на основании различий в экспертных знаниях, необходимых для производства определенного рода судебных экспертиз

Классификация объектов интеллектуальной собственности для целей судебной экспертизы

Correlation of the concepts of the object of forensic intellectual property investigation and the object of intellectual property is contemplated. The attributes of these objects are analyzed, in particular the intangible nature of intellectual property objects and the tangible character of the objects of forensic intellectual property investigation. A distinction is made between the concepts of ‘intellectual property’, ‘industrial property’ and ‘intangible assets’. The proposed systematization of intellectual property objects for forensic purposes is based on current practices in court ordered forensic intellectual property investigations. The case is made for setting up a new species of forensic investigation in the system of the Russian Ministry of Justice, as well as four new forensic science specialties: (1) investigation of items covered by copyright and related rights, (2) investigation of objects of patent rights and unconventional objects, (3) investigation of brand identities, (4) valuation of intellectual property objects.Pассмотрено соотношение понятий объекта судебной экспертизы интеллектуальной собственности и объекта интеллектуальной собственности. Проанализированы характеристики этих объектов, в частности нематериальная природа объектов интеллектуальной собственности и материальный характер объектов судебной экспертизы интеллектуальной собственности. Проведено разграничение понятий «интеллектуальная собственность», «промышленная собственность» и «нематериальные активы». Предложена классификация объектов интеллектуальной собственности для целей судебной экспертизы на основе практики назначения судами экспертиз объектов интеллектуальной собственности. Обосновано выделение в системе Минюста России нового рода судебной экспертизы, а также четырех новых экспертных специальностей: (1) исследование объектов авторского права и объектов смежных прав, (2) исследование объектов патентного права и нетрадиционных объектов, (3) исследование средств индивидуализации, (4) определение стоимости объектов интеллектуальной собственности

Судебная политологическая экспертиза – новое направление судебно-экспертной деятельности Минюста России

The article discusses the prospects for applying the methodology of political science in the framework of forensic expertise. The authors justify the expediency of conduction of forensic political investigations in forensic expert institutions of the Ministry of Justice of the Russian Federation. They also establish the grounds for appointing forensic political examinations. The subject, objects, typical tasks are specified, and a list of sample questions is provided.В статье рассматриваются перспективы применения методологии политологической науки в рамках судебной экспертизы. Обоснована целесообразность организации производства судебной политологической экспертизы в судебно-экспертных учреждениях Минюста России. Определены основания назначения судебной политологической экспертизы. Конкретизированы предмет, объекты, сформулированы типовые задачи, составлен примерный перечень вопросов

Международная научно-практическая конференция «Восток-Запад: партнерство в судебной экспертизе. Cовершенствование судебно-экспертной деятельности как фактор обеспечения экологической безопасности и сохранения биоразнообразия»

The paper presents the outcomes of the International Science & Practice Conference «East-West: Partnership in Forensic Science. Improving Forensic Services as a Factor Ensuring Ecological Security and Biodiversity Conservation» that took place in Moscow on April 18, 2017, and was hosted by the Peoples' Friendship University of Russia.Представлены итоги международной научно-практической конференции «Восток-Запад: партнерство в судебной экспертизе. Совершенствование судебно-экспертной деятельности как фактор обеспечения экологической безопасности и сохранения биоразнообразия», прошедшей 18 апреля 2017 года в Москве, в Российском университете дружбы народов

Судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности – новое направление судебно-экспертной деятельности Минюста России

The paper examines the background for the establishment of forensic investigation of intellectual property as a new area of forensic practice in the system of forensic science organizations of the Russian Ministry of Justice. It defines the subject of investigation, formulates generic forensic objectives and outlines a sample list of questions addressed by the intellectual property expert.Рассмотрены основные предпосылки формирования в системе судебно-экспертных учреждений Минюста России нового направления судебно-экспертной деятельности – судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности. Предложено определение предмета, сформулированы типовые задачи и составлен примерный перечень вопросов, ставящихся на разрешение этой экспертизы

Искусственный интеллект в судебной экспертологии

The article reviews the issues of studying the capabilities and areas of application of artificial intelligence technologies (AI) in forensic expertology as a science of forensic examination and forensic expert activity. The authors have developed the criteria for choosing the direction for the introduction of AI in the system of forensic expertology, and specifically in its innovative section – the management system of forensic expert activity.The prospects for the development of AI technologies in forensic examination are associated with the processing of big data based on the expert situation, the reliability of the data used in AI training and further validation (assessment of suitability) of the applied training methodology, analysis of the results of AI technology. To solve organizational and legal issues of integrating AI technologies into legal proceedings and, specifically, into forensic examination, a system of standards regulating the order, algorithms and procedures for its implementation and use of is proposed. At the same time, the assessment of the suitability of the results of the use of AI in forensic examination should become an ongoing process included in the activities of each forensic expert organization. The necessary consistency of this process determines the updated paradigm of forensic examination in the conditions of functioning AI technologies in it and the cyclical nature of the entire process of their implementation and use. Process cycle is a set of sequential actions at different levels: initiation of AI technology, evaluation (suitability) of its results at the first level, adjustment and implementation of the updated version of AI technology, assessment of the next level, etc. In GOST accredited ISO/IEC 17025-2019 forensic laboratories such system activity, although not related to AI, has already been implemented, it corresponds to the PDCA cycle (P – plan, D – do, C – check study, A – act). Therefore, for such laboratories, the modification of the organization and management of the activities in the implementation of AI technologies is the most organic and acceptable. In addition, all work on AI in the field of forensic expertise should take into account the provisions of the AI Code of Ethics, which applies to relations associated with the ethical aspects of creation (design, construction, piloting) the introduction and use of AI technologies at all stages of forensic activities.В статье рассмотрены вопросы изучения возможностей и сфер применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в судебной экспертологии как науке о судебной экспертизе и судебно-экспертной деятельности (СЭД). Разработаны критерии выбора направлений для внедрения ИИ как в целом в систему судебной экспертологии, так и конкретно в ее инновационный раздел – систему менеджмента СЭД.Перспективы развития технологий ИИ в судебной экспертизе связаны с обработкой больших данных на основе экспертной ситуации, достоверностью данных, используемых при обучении ИИ, и дальнейшей валидацией (оценкой пригодности) применяемой методологии обучения, анализом результатов работы технологии ИИ в СЭД. Одной из наиболее перспективных представлена технология генерирования и распознавания текстов, в том числе для решения рутинных задач поиска и обработки массива документов по стандартизации.В целях решения организационно-правовых вопросов интеграции ИИ в судопроизводство, в том числе и в судебную экспертизу, предлагается система стандартов, регулирующих порядок, алгоритмы и процедуры внедрения и использования технологий ИИ в СЭД. При этом оценка пригодности результатов применения ИИ должна стать постоянным процессом, включенным в деятельность каждой судебно-экспертной организации. Необходимость осуществления данного процесса определяет обновленную парадигму судебной экспертологии в условиях функционирования в ней технологий ИИ и цикличность всего процесса их внедрения и использования.Цикличность процесса представляет собой совокупность последовательных действий на различных уровнях: начало использования технологии ИИ, оценку (пригодности) ее результатов на первом уровне, корректировку и ввод в действие обновленной версии технологии ИИ, оценку следующего уровня и т. д. В судебно-экспертных лабораториях (СЭЛ), аккредитованных по стандарту ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, такая системная деятельность, хотя и не связанная с ИИ, уже внедрена, она соответствует циклу PDCA (P  – планирование, D  – действие, C  – контроль и исправление ошибок, A – действие с учетом коррекции). Следовательно, для таких лабораторий видоизменение организации и управления осуществляемой деятельностью при внедрении технологий ИИ в СЭД является наиболее органичным и приемлемым. Кроме того, все работы по ИИ в сфере судебной экспертологии должны учитывать положения кодекса этики ИИ, которые распространяются на отношения, связанные с этическими аспектами создания (проектирования, конструирования, пилотирования), внедрения и использования технологий ИИ на всех этапах СЭД.

Вероятностная оценка пригодности судебно-экспертной методики «Микроскопическое исследование текстильных волокон»

 The results of validation of the method “Microscopic analysis of textile fibers” used in forensic fiber examination are presented. An attempt is made to estimate reliability of testing of this method numerically by the proportions of right and false results and credibility ratio.The testing method under consideration consists in establishing a set of external characteristics of natural and chemical textile fibers: color, peculiarities of coloration, morphological features, presence/absence of a matting agent. These generic characteristics are used in forensic textile analysis. As the objects of testing fiber samples from comparative collection of a forensic fiber laboratory were used. Four experts participated in the experiment independently examining eleven fiber samples by eleven external characteristics for a week.A low (2,2 %) rate of false results in relation to the total number of tests was established as well as the low (less than 3,0 %) rate of each expert’s false results. The probability of the right results of characteristics’ assessment is 30 times higher than the probability of false results.The results of the experiment permit the conclusion that the method is suitable to be used in forensic fiber examination when dealing with various tasks: classification, identification, situational and diagnostic.  Представлены результаты валидации методики «Микроскопическое исследование текстильных волокон», применяемой при судебно-экспертном исследовании волокнистых материалов. Предпринята попытка определить надежность тестирования этой методики численно: по значениям долей ложных и правильных результатов и отношению правдоподобия.Рассматриваемая методика тестирования заключается в установлении комплекса внешних признаков природных и химических текстильных волокон: цвета, особенности окраски, морфологических особенностей, наличия/отсутствия матирующего агента. Данные родовые признаки используются при судебно-экспертном исследовании текстильных волокон.Объектами тестирования являлись образцы волокон из сравнительной коллекции лаборатории криминалистической экспертизы волокнистых материалов. В эксперименте участвовали четыре эксперта, которые в течение недели независимо исследовали одиннадцать образцов волокон по одиннадцати внешним признакам.Установлен низкий (2,2 %) уровень ложных результатов по отношению к общему числу тестирований, а также низкий (менее 3,0 %) уровень ложных результатов у каждого из экспертов. Вероятность правильных результатов оценки совокупности признаков в 30 раз выше вероятности ложных результатов.Результаты эксперимента позволяют сделать вывод о том, что методика пригодна для использования в судебной экспертизе волокнистых материалов при решении разнообразных задач: классификационных, идентификационных, ситуационно-диагностических.

Методологические особенности валидации судебно-экспертных методик

The article reviews and summarizes the experience of validating forensic expert techniques in the Russian Federal Centre of Forensic Science of the Ministry of Justice of the Russian Federation. The authors point out the methodological features of practical implementation of the validation procedure. They demonstrate that the specificity, diversity, and complexity of the objects of expert study require the classification of the applied methods in terms of metrology, identification of the main validation parameters of quantitative and qualitative methods, organization of experiments, and evaluation of validation parameters using mathematical analysis methods. They also propose to divide methods into two types: forensic expert measurement methods (FMT) and forensic expert testing methods (FTT). Based on the generalization of information presented in several regulatory documents and scientific publications, the following parameters are identified for FMT: metrological characteristics or properties of the method (specificity, linearity, sensitivity, range of determined values, detection limit, quantitative determination limit) and quality indicators of the method (precision, correctness, accuracy of the analysis result, or uncertainty). When validating FTT, it is proposed to evaluate the reliability of the method and the competence of the expert.An experiment to assess validation parameters is performed using enough control samples with established characteristics of controlled indicators and with the participation of a sufficient number of experts. Requirements for control samples are provided.The authors also give examples of probabilistic evaluation of validation parameters for two qualitative testing methods: microscopic examination of textile fibers and detection of gunshot residue using scanning electron microscopy and X-ray microanalysis. The reliability of these methods is assessed by calculating the likelihood ratio, and the specificity of interpreting the results of FMT and FTT validation is noted.The decision on compliance with the requirements is made if the interval of the established extended uncertainty for the obtained result does not exceed the tolerance field. In the absence of tolerances, FMT is considered suitable for solving forensic expert tasks if the values of the extended uncertainty of the measurement results of the controlled indicator do not exceed the values established during validation. For FTT, a low probabilistic proportion of false positive and false negative results in determining the presence/absence of controlled indicators, as well as experimentally confirmed competence of the expert during validation, are indicators of the suitability of the method for its intended useВ статье представлен обзор и обобщение опыта валидации судебно-экспертных методик (СЭМ) в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. Отмечены методологические особенности практической реализации процедуры валидации. Показано, что специфичность, разнообразие и сложность объектов экспертного исследования требуют классификации используемых методик в метрологическом плане, выявления основных параметров валидации количественных и качественных методик, организации эксперимента и оценки параметров валидации с применением математических методов анализа. Предлагается разделять методики на два типа: судебноэкспертные методики измерения (СЭМИ) и судебно-экспертные методики тестирования (СЭМТ). На основании обобщения сведений, представленных в ряде нормативных документов и научных публикаций, для СЭМИ выделены следующие параметры: метрологические характеристики или свойства методики (специфичность, линейность, чувствительность, диапазон определяемых величин, предел обнаружения, предел количественного определения) и показатели качества методики (прецизионность, правильность, точность результата анализа или неопределенность). При валидации СЭМТ предложено оценивать надежность методики и компетентность эксперта.Эксперимент по оценке параметров валидации выполняют с использованием достаточного количества контрольных образцов с установленными характеристиками контролируемых показателей и с участием достаточного числа экспертов. Приведены требования, предъявляемые к контрольным образцам.Разобраны примеры вероятностной оценки параметров валидации для двух качественных методик тестирования: по микроскопическому исследованию текстильных волокон и по обнаружению следов продуктов выстрела с помощью сканирующей электронной микроскопии и рентгеноспектрального микроанализа. Дана оценка надежности этих методик с помощью расчета отношения правдоподобия, отмечена специфика интерпретации результатов валидации СЭМИ и СЭМТ.Решение о соответствии СЭМИ предъявленным требованиям принимается, если интервал установленной расширенной неопределенности для полученного результата не выходит за пределы поля допуска. При отсутствии допусков СЭМИ считается пригодной для решения судебноэкспертных задач, если значения расширенной неопределенности результатов измерений контролируемого показателя не превышают значений, установленных при валидации. Для СЭМТ низкая вероятностная доля ложноположительных и ложноотрицательных результатов установления наличия/отсутствия контролируемых показателей, а также экспериментально подтвержденная компетентность эксперта в ходе валидации являются показателями пригодности методики для цели использовани

Судебная этиковедческая экспертиза – новое направление судебно-экспертной деятельности Минюста России

The article discusses the basics of application of the specialized knowledge in the field of ethics when conducting forensic analysis of informational materials containing signs of infringement on the Russian spiritual and moral values, moral norms. The authors propose to develop the basics of forensic examination of ethics. They also substantiate the feasibility of organizing the production of forensic ethics examination in forensic institutions of the Ministry of Justice of Russia. The grounds for the appointment of such an examination are determined, its subject and objects are specified, typical tasks are formulated, and an approximate list of questions is presented. В статье рассматриваются основы применения специальных знаний в области этики при производстве судебных экспертиз информационных материалов, содержащих признаки посягательства на духовно-нравственные ценности народа Российской Федерации, нормы морали.Предлагается разработать основы судебной этиковедческой экспертизы. Обоснована целесообразность организации производства судебной этиковедческой экспертизы в судебно-экспертных учреждениях Минюста России. Определены основания ее назначения, предмет и объекты исследования, сформулированы типовые задачи, представлен примерный перечень вопросов

Судебная экспертиза объектов дикой флоры и фауны: современное состояние и перспективы развития в Российской Федерации

The article notes the necessary preconditions for building a new direction of expert activity in the system of the Russian Ministry of Justice the wildlife forensics. Close attention is paid to the objects of this type of forensic research; typical questions raised before the expert are enumerated; relevant examples from expert practice are given. The author also considers the application of expert prevention activities in wildlife forensics to avoid violations leading to the extinction of rare species of plants and animals. The article also explains the prospects of implementation of DNA testing for the objects of plant and animal origin in wildlife forensics.  Обозначены основные предпосылки формирования в системе Минюста России нового направления судебно-экспертной деятельности – экспертизы объектов дикой флоры и фауны. Боль­шое внимание уделено объектам исследования данного рода судебной экспертизы, перечислены ти­повые вопросы, ставящиеся на разрешение эксперта, приведены актуальные примеры из экспертной практики. Рассмотрена возможность применения экспертно-профилактической деятельности в об­ласти судебной экспертизы объектов дикой флоры и фауны для предотвращения правонарушений, приводящих к исчезновению редких видов растений и животных. Обоснована перспективность ис­пользования в рамках судебно-экспертной деятельности производства молекулярно-генетической экспертизы объектов животного и растительного происхождения в нашей стране.