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Algumas notas sobre a lavagem de ativos

By Janice Agostinho Barreto Ascari

Abstract

ACESSO RESTRITO: em respeito à Lei de Direitos Autorais, trata-se de documento de uso interno do STJ.Analisa a lavagem de dinheiro, sob os aspectos inseridos no contexto conceitual, analítico e histórico. Explica a origem da lavagem, refletindo sobre crimes antecedentes. Aborda a importância do sistema bancário para a lavagem, ressaltando a necessidade da legislação bancária regulamentar formas para identificação de clientes e recursos. Relaciona países que integram cooperação internacional, explicando como se concretiza no Brasil

Topics: Lavagem de dinheiro, controle, Brasil, Operação bancária, internacionalização, Cooperação internacional, Crime organizado, Brasil, Bancos e operações bancárias, Estabelecimento bancário, Ajuda internacional, Assistência internacional
Year: 2003
OAI identifier: oai:localhost:2011/41135
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