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Lavagem de dinheiro no direito comparado : a experiência americana

By Jairo Saddi

Abstract

ACESSO RESTRITO: em respeito à Lei de Direitos Autorais, trata-se de documento de uso interno do STJ.Aborda a influência americana para a criação da Lei 9.613, Lei de lavagem de dinheiro, através da Convenção de Viena, já que é onde se encontra o maior mercado para esta prática. Expõe os mecanismos legais que existem no direito norte-americano sobre o assunto

Topics: Lavagem de dinheiro, legislação, história, Brasil, Estados Unidos, Sigilo bancário, Estados Unidos, Direito à intimidade, Estados Unidos, Tráfico de droga, Crime econômico, Crime econômico-financeiro, Delito econômico
Year: 2000
OAI identifier: oai:localhost:2011/41111
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